新疆城建(600545)第四屆十五次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　新疆城建(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆十五次董事會議通知于2005年3月4日以電話方式向全體董事、監事及高級管理人員發出，會議于2005年3月11日上午10時在公司會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事列席了會議，符合《公司法》和《 公司章程》有關規定。

　　會議審議并以記名投票表決方式通過了如下決議：

　　1、關于對金城投資管理經營有限公司進行增資的議案。

　　同意公司運用金城投資管理經營有限公司2004年度所分配現金紅利共計91，800元對其進行增資(金城公司其他股東分別運用2004年度所分配現金紅利對其進行增資，增資后各股東持股比例不變)，以進一步增強金城公司經營實力。本次增資后，金城公司總股本由1，200，000元增至1，380，000元，其中本公司持有703，800股，占金城公司總股本的51%。

　　同意9票棄權0票反對0票

　　2、關于在上海設立新疆城建上海工程分公司(暫定名)的議案。

　　為進一步拓展公司主業，改善公司市政設施建設主業發展受季節性因素制約的狀況，提高經濟效益，同意公司在上海設立新疆城建上海工程分公司(暫定名)，總經理謝強。

　　同意9票棄權0票反對0票

　　3、關于為購買本公司開發的“吉祥苑”房產的自然人提供按揭貸款擔保的議案。

　　同意公司為購買“吉祥苑”房產的自然人提供按揭貸款擔保，總額不超過人民幣5000萬元。

　　根據新疆地區銀行業關于辦理按揭貸款有關規定，自然人購買本公司開發的“吉祥苑”房產辦理按揭貸款需要公司為其提供擔保。為消除可能存在的擔保風險，公司在與相關銀行及借款人(購房人)簽署《個人購房借款合同》、《擔保及回購協議》、《商品房買賣合同》及其他有關文件時規定：借款人(購房人)將所預購的房產抵押給銀行，當借款人違約沒有按合同履行還款義務時，新疆城建可以從銀行回購該房產，借款人已交納的購房款(包括首付款和每月所還的按揭款)均作為違約金賠付給新疆城建，新疆城建可將此房產另售他人。同時，當開發的房產建成后，新疆城建即可為借款人辦理房屋產權證，并將房屋產權證抵押給銀行，從而解除新疆城建與其的擔保關系。從而有效的避免了可能存在的擔保風險。

　　同意9票棄權0票反對0票

　　4、關于為克拉瑪依市恒基工程建設有限責任公司銀行信貸證明提供反擔保的議案。

　　同意公司為克拉瑪依市恒基工程建設有限責任公司人民幣2100萬元銀行信貸證明提供反擔保(擔保方為烏魯木齊市商業銀行)，用于本公司與其聯合承攬工程，最長期限不超過二十四個月。

　　同意9票棄權0票反對0票

　　特此公告。

　　新疆城建股份有限公司董事會

　　2005年3月14日上海證券報