寧波聯(lián)合召開2004年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　寧波聯(lián)合(資訊 行情 論壇)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)決定于2005年4月22日召開公司2004年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　1、會(huì)議時(shí)間：2005年4月22日上午8：45開始，會(huì)期半天；

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：寧波小港戚家山賓館；

　　3、會(huì)議議程：

　　(1)審議公司董事會(huì)2004年度工作報(bào)告；

　　(2)審議公司監(jiān)事會(huì)2004年度工作報(bào)告；

　　(3)審議公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　(4)審議公司2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

　　(5)審議公司2004年度利潤分配預(yù)案；

　　(6)審議公司2004年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要；

　　(7)審議關(guān)于修訂公司章程的議案；

　　(8)審議關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　(9)審議關(guān)于制訂《重大事項(xiàng)社會(huì)公眾股股東表決制度》的議案；

　　(10)審議關(guān)于公司2005年度擔(dān)保額度的議案；

　　(11)審議關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　以上7、8、9、10、11各項(xiàng)議案內(nèi)容詳見同日刊登的公司董事會(huì)決議公告。

　　4、出席會(huì)議對(duì)象：

　　(1)本公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員；

　　(2) 于2004年4月15日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東。

　　有權(quán)出席會(huì)議的股東可以以書面授權(quán)的形式(授權(quán)委托書樣附后)委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　5、出席會(huì)議登記辦法：

　　(1)登記辦法：符合上述條件的國家股、法人股股東代表持持股憑證、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股股東持股票帳戶卡、身份證及持股憑證辦理手續(xù)；受托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。股東也可采取傳真或信函的方式登記，信函方式以寄達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。

　　(2)登記時(shí)間：4月19日至4月20日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。

　　(3)登記地點(diǎn)：寧波開發(fā)區(qū)東海路1號(hào)聯(lián)合大廈806辦公室。

　　(4)聯(lián)系電話：(0574)86221609 傳真：(0574)86221320

　　(5)通訊地址：寧波開發(fā)區(qū)東海路1號(hào)聯(lián)合大廈806辦公室

　　郵編：315803

　　6、參加會(huì)議股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

　　特此公告

　　寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二ΟΟ五年三月十一日

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本人(單位)參加寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2004年度股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。

　　委托人簽名(蓋章)：

　　股東帳戶號(hào)碼：

　　身份證號(hào)碼：

　　持股數(shù)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2005年 月 日上海證券報(bào)