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寧波聯(lián)合(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會第四次會議于2005年3月9日在寧波開發(fā)區(qū)戚家山賓館召開。會議應到監(jiān)事5人，實到4人，監(jiān)事康學敏因公未能親自出席會議，委托董事單亮代為出席并表決。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席單亮主持，會議形成如下決議：
一、討論通過了2004年度公司監(jiān)事會工作報告，同意將此報告提交公司2004年度股
東大會審議。
二、討論了公司2004年年度報告及摘要、2004年度財務決算報告、2004年度利潤分配預案和2005年度財務預算報告。
三、監(jiān)事會認為：
1、本年度公司依法運作，公司決策程序合法，并按有關規(guī)定建立完善內部控制制度。未發(fā)現(xiàn)公司董事、總裁經營班子執(zhí)行公司職務時有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
2、監(jiān)事會對天華會計師事務所出具的2004年審計報告和審計意見不表示異議。
3、公司在轉讓所持有的寧波醫(yī)藥股份有限公司、四明大藥房有限責任公司以及亞太生物技術有限責任公司部分股權過程中，交易價格合理，沒有發(fā)現(xiàn)內幕交易，沒有損害部分股東的權益或造成公司資產流失。
特此公告
寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會
二？？五年三月十一日上海證券報
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