浙江東日(600113)召開2004年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　浙江東日(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第三屆董事會第五次會議于2005年3月12日上午，在本公司會議室召開，會議由董事長鄭念鴻先生主持。本次會議應到董事5人，實到董事5人，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》 和《公司章程》的有關規定，會議審議通過了以下事項：

　　一、審議通過了《2004年度董事會工作報告》；

　　二、審議通過了《2004年度財務決算報告》；

　　三、審議通過了《2004年度利潤分配預案》；

　　分配預案如下：

　　經浙江天健會計師事務所審計，母公司2004年度實現凈利潤7，633，840.55元。按照《公司法》和《公司章程》的規定，按凈利潤的10%提取法定盈余公積金763，384.06元，按凈利潤的10%提取法定公益金763，384.06元，母公司本年度可供股東分配的利潤為6，107，072.43元，加上上年度未分配利潤9，937，891.04元，本次實際可供股東分配的利潤為16，044，963.47元。

　　董事會建議2004年度利潤分配預案為：以2004年12月31日總股本118，000，000股為基數，每10股派發現金紅利1.00元(含稅)，共派發現金11，800，000元。實施利潤分配后，母公司剩余未分配利潤4，244，963.47元結轉下年度。本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　四、審議通過了《2004年度報告》及年報摘要；

　　五、審議通過了《關于修訂“公司章程”的議案》；(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)

　　六、審議通過了《關于修訂“股東大會議事規則”的議案》；(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)

　　七、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　公司2005年度擬繼續聘請浙江天健會計師事務所為公司審計機構。

　　以上議案，報請2004年年度股東大會審議。

　　八、審議通過了《關于擬對控股子公司(東日科教)進行減資的議案》；

　　本公司擬對浙江東日科技教育發展有限公司(簡稱東日科教)進行各股東同比減資，將其注冊資本由1.7億元減至1億元。本公司擁有其89.41%的股權，浙江東方(資訊 行情 論壇)集團公司擁有其余10.59%股權。減少的注冊資本由東日科教分三年歸還股東。

　　九、審議通過了《關于審議“董事會專門委員會工作細則”的議案》；

　　十、審議通過了《關于更換證券事務代表的議案》；

　　十一、審議通過了《關于召開2004年度股東大會的議案》。

　　董事會擬召開2004年年度股東大會，現將主要事項通知如下：

　　(一)召開會議時間：2005年4月19日(星期二)上午9：30；

　　(二)召開會議地點：溫州市矮凳橋92號公司一號會議室；

　　(三)召開會議方式：現場召開大會的方式；

　　(四)會議議題：

　　1)審議《2004年度董事會工作報告》；

　　2)審議《2004年度監事會工作報告》；

　　3)審議《2004年度財務決算報告》；

　　4)審議《2004年度利潤分配預案》；

　　5)審議《2004年度報告》及年報摘要；

　　6)審議《關于修訂“公司章程”的議案》；

　　7)審議《關于修訂“股東大會議事規則”的議案》；

　　8)審議《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　(五)出席會議的對象：

　　1)公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師；

　　2)截止2005年4月12日(星期二)下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議手續的股東。因故不能出席大會的股東可以書面委托代理人參加會議并行使表決權。

　　(六)會議投票的方式：會議現場投票的方式。

　　(七)會議登記辦法：

　　1)登記手續：凡有資格出席大會的個人股東，持本人身份證、股東帳戶卡和有效股權憑證辦理登記手續。委托他人代理出席會議的，應持本人身份證、授權委托書(格式見附件)、委托人股東帳戶卡和有效股權憑證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2)登記時間：2005年4月18日上午9：00-11：30，下午3：00-5：00

　　3)登記地點：浙江省溫州市矮凳橋92號東日大樓5樓辦公室

　　(八)其他事項：

　　1)與會股東食宿及交通費用自理；

　　2)聯系人：謝小磊

　　3)聯系電話：0577-88812155 傳真：0577-88842287

　　4)通訊地址：溫州市矮凳橋92號浙江東日股份有限公司

　　5)郵編：325003

　　特此公告

　　浙江東日股份有限公司董事會

　　2005年3月12日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表我單位(本人)出席浙江東日股份有限公司2004年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽字)： 被委托人簽名：

　　身份證號碼： 被委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：委托權限：

　　委托人持有股數：委托日期：上海證券報