特變電工(600089)關聯交易的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　交易內容：

　　本公司從新疆眾和(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱新疆眾和)采購重熔用鋁(資訊 論壇)錠(AL99.70、AL99.70A)，2005年計劃采購量為2000噸，預計交易金額人民幣3200萬元左右。

　　關聯人回避事宜：

　　在進行關聯交易議案表決時，關聯董事張新回避表決。

　　交易對本公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響

　　本公司上述關聯交易是正常生產經營需要，是保證公司2005年生產經營計劃順利實施的需要，有利于公司的持續經營。

　　一、關聯交易概述：

　　2005年3月10日本公司新疆線纜廠與新疆眾和在烏魯木齊市簽訂了《產品買賣協議》。本公司擬從新疆眾和采購重熔用鋁錠(AL99.70、AL99.70A)，供貨標準為GB1196-2002，預計2005年全年采購數量為2000噸。

　　本公司持有新疆眾和3041.9萬股的法人股，占新疆眾和總股本的29.42%，為該公司的第一大股東。公司董事長張新先生擔任新疆眾和董事、總會計師尤智才先生為新疆眾和監事，本次交易構成公司的關聯交易。

　　公司四屆八次董事會會議審議通過了上述關聯交易，關聯董事張新回避表決，其余董事均同意。公司獨立董事對此次關聯交易進行了事前認可，并發表獨立意見認為：上述關聯交易表決程序符合《公司法》等相關法律、法規與《公司章程》的規定，上述關聯交易是公司生產經營所需，定價符合市場原則，未損害公司利益，對公司全體股東是公平的，

　　此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。本次關聯交易不再需經過有關部門批準。

　　二、關聯方介紹

　　本公司持有新疆眾和3，041.9萬股法人股股份，占其總股本的29.42%，為其第一大股東，公司董事長張新先生為新疆眾和董事、總會計師尤智才先生為新疆眾和監事，按照《上海證券交易所股票上市規則》，本公司向新疆眾和采購鋁錠的交易事項構成了本公司的關聯交易。

　　新疆眾和是以社會募集方式設立、在上海證券交易所上市的上市公司(股票代碼：600888)，注冊地點：新疆烏魯木齊；法定代表人：劉杰；注冊資本：10338.9萬元。新疆眾和主營電子鋁箔、化成箔、精鋁錠、普鋁錠等產品的生產、銷售。2003年度新疆眾和實現凈利潤3543.79萬元；2004年度實現凈利潤5722.65萬元，2004年度凈資產為36356.97萬元；2004年度對外擔保總額為41，155萬元。

　　至本次交易止，公司與新疆眾和發生的累積關聯交易金額已經超過3000萬元，但尚未達到公司凈資產的5%。

　　三、關聯交易的主要內容和定價政策

　　2005年3月10日本公司新疆線纜廠與新疆眾和簽訂了《產品買賣協議》。本公司擬從新疆眾和采購重熔用鋁錠(AL99.70、AL99.70A)，供貨標準為GB1196-2002，預計2005年全年采購數量為2000噸。交易價格以每月上海金屬期貨交易所鋁錠期貨每日結算價的平均價為基礎，每噸下浮180元。

　　交貨方式及付款方式：本公司預先付款的，由新疆眾和在款項到賬后一日內，將到賬款項所對應的鋁錠數量送貨至本公司，運費由新疆眾和承擔；

　　本公司自提自運的，由本公司在提貨當日向供方付清所提貨物的貨款。如延期支付，新疆眾和有權停止供應其余的貨物。

　　支付方式：轉賬支票、銀行匯票、電匯、銀行承兌匯票。其中銀行承兌匯票的支付比例不超過全年交易量的50%。

　　合同生效時間：經特變電工(資訊 行情 論壇)及新疆眾和董事會和股東大會審議通過后生效。

　　合同截止日期：2005年12月31日

　　四、進行關聯交易的目的及本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　上述關聯交易是本公司正常生產經營需要，是公司2005年生產經營中原材料采購的一部分，是保證公司2005年生產經營計劃順利實施的需要，有利于本公司的持續經營。

　　五、獨立董事的意見

　　公司獨立董事對此次關聯交易進行了事前認可，公司獨立董事認為：上述關聯交易表決程序符合《公司法》等相關法律、法規與《公司章程》的規定，上述關聯交易是公司生產經營所需，定價符合市場原則，未損害公司利益，對公司全體股東是公平的。

　　六、備查文件

　　1、 特變電工股份有限公司四屆八次董事會決議；

　　2、 獨立董事關于關聯交易的意見函及事前認可意見；

　　3、 《產品買賣協議》。

　　特變電工股份有限公司董事會

　　2005年3月12日上海證券報