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遼河金馬油田股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2005年3月13日在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人(佟維禮、麻萬(wàn)林、孫平、史振祥、于鴻椿)，符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席佟維禮先生主持。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：
一、《公司2004年年度報(bào)告及其摘要》；
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、《公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
該議案需提交公司2004年度股東大會(huì)審議。
三、《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、《關(guān)于修改〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、《簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》；
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、《公司關(guān)于2005年日常關(guān)聯(lián)交易議案》；
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
遼河金馬油田股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○○五年三月十三日上海證券報(bào)
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