中遠航運2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　中遠航運(資訊 行情 論壇)股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年3月11日14：00在廣州市五羊新城江月路頤景軒3樓公司會議室以現場的方式舉行，出席本次會議的股東及授權委托代表8人，代表股數315，975，845股，占公司有表決權股份總數67.52%， 其中流通股股東及授權委托代表4人，代表股數19，887，845股，占公司有表決權股份總數4.25%。公司部分董事、監事和高管出席了會議，符合《公司法》及《公司章程》等規定，會議合法、有效。大會由陳洪生董事長主持，以書面記名表決的方式逐項審議并通過了如下決議：

　　1、 審議通過了關于公司向控股股東廣州遠洋運輸公司續租船員的關聯交易議案；

　　2004年6月以來，公司因向廣州遠洋運輸公司(以下簡稱“廣遠公司”)收購和光租了47艘船舶而向其租賃了47套配套船員，鑒于廣遠公司擁有豐富的船員資源和與公司的友好合作關系，與會股東同意公司秉著公開、公平、公正和引入競爭機制的原則，2005年繼續向廣遠公司租賃上述47艘船舶的配套船員，租賃價格略低于香港ECL(HongKong)LTD.等船員公司的價格，為35.6萬美元/套/年，共47套，預計公司2005年度因此而與廣遠公司發生關聯交易的金額約為1，673.2萬美元，折人民幣13，854.10萬元。同時授權董事會在以上租賃價格和船舶艘數的10%內，根據市場價格的波動在五年內決定和廣遠公司續簽相關協議。

　　(關聯交易詳情請參見2005年1月29日刊登在上海交易所網站www.sse.com.cn和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的本公司關聯交易公告)。

　　本議題表決時關聯股東履行了回避表決的義務。

　　參加表決的流通股股份總數19，887，845股中，贊成股19，887，845股，占出席會議有表決權的流通股股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　2、 審議通過了關于修訂《公司章程》的議案；

　　贊成股315，975，845股，反對0股，棄權0股，贊成股占出席會議有表決權股東所持股份的100%。其中參加表決的流通股股份總數19，887，845股中，贊成股19，887，845股，占出席會議有表決權的流通股股份總數的100%。

　　3、 審議通過了關于修訂《中遠航運股份有限公司股東大會議事規則》的議案；

　　贊成股315，975，845股，反對0股，棄權0股，贊成股占出席會議有表決權股東所持股份的100%。其中參加表決的流通股股份總數19，887，845股中，贊成股19，887，845股，占出席會議有表決權的流通股股份總數的100%。

　　4、 審議通過了關于修訂《中遠航運股份有限公司董事會議事規則》的議案；

　　贊成股315，975，845股，反對0股，棄權0股，贊成股占出席會議有表決權股東所持股份的100%。其中參加表決的流通股股份總數19，887，845股中，贊成股19，887，845股，占出席會議有表決權的流通股股份總數的100%。

　　5、 審議通過了關于修訂《中遠航運股份有限公司關聯交易準則》的議案；

　　贊成股315，975，845股，反對0股，棄權0股，贊成股占出席會議有表決權股東所持股份的100%。其中參加表決的流通股股份總數19，887，845股中，贊成股19，887，845股，占出席會議有表決權的流通股股份總數的100%。

　　6、 審議通過了關于修訂《中遠航運股份有限公司獨立董事工作細則》的議案。

　　贊成股315，975，845股，反對0股，棄權0股，贊成股占出席會議有表決權股東所持股份的100%。其中參加表決的流通股股份總數19，887，845股中，贊成股19，887，845股，占出席會議有表決權的流通股股份總數的100%。

　　北京星河律師事務所袁勝華律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《規范意見》及《公司章程》的規定。

　　特此公告。

　　中遠航運股份有限公司

　　二○○五年三月十五日上海證券報