新疆眾和(600888)三屆八次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　新疆眾和(資訊 行情 論壇)股份有限公司已于2005年3月1日以書面、傳真方式向公司各位董事發出了三屆八次董事會的通知，并于2005年3月11日16：00(北京時間)在本公司科技樓會議室如期召開了三屆八次董事會。會議應到董事9名，親自出席董事7名，公司董事葉 麗寧女士因工作原因未能出席本次董事會，授權董事劉志波先生代為出席并表決；公司董事劉宗仁先生因工作原因未能出席本次董事會，授權獨立董事來淮先生代為出席并表決。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由董事長劉杰主持，公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。與會董事認真討論審議了各項議案，經逐項表決通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關于補充公司壞賬準備計提方法的議案》：

　　公司為進一步提高會計核算質量、準確反映公司真實財務狀況，公司擬補充個別認定法做為公司壞賬準備的計提方法之一，對應收款項按賬齡分析法結合個別認定法以合理的計提公司壞賬準備，真實的反映應收款項的實際可收回情況。

　　本議案須提交2004年度股東大會審議。

　　本議案9票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、審議通過了《關于公司資產核銷及壞賬處理的議案》：

　　2004年末，公司財務部門在相關部門的配合下，對公司固定資產、存貨、應收賬款等公司資產進行了認真仔細的盤點與核查，并經技術部門核實鑒定認為：

　　(1)、2004年度存貨盤點結果為盈虧相抵后，盤盈2，073，627.68元，其中：盤點清查采購部庫房物資和公司二級分庫共計盤虧：312，183.82元。盤點清查公司廢打包及鋁(資訊 論壇)桿共計盤盈2，385，811.50元。主要系公司生產過程中產生的廢打包塊在退料過程中未辦理相應的手續產生盤盈2，385，811.50元。

　　(2)、公司已發出的委托代銷商品及分期收款發出商品2，769，706.03元現確已無法收回，根據會計準則進行存貨核銷，同時計提銷項稅703385.33元，共計減少當期利潤3，473，091.36元。

　　(3)、公司對固定資產進行了清查盤點，確認固定資產凈損失517，526.21元，主要系公司設備改造升級及公司廠區整體規劃拆除了部分廠房和機器設備所致。

　　(4)、根據自治區財政廳于2004年12月23日向我公司轉發的(新財企［2004］153號)文，自治區財政廳確認了本公司實際墊付原鋁廠四期工程金額為24，083，900.00元，與帳面差額4，167，763.06元。原因系專項審計報告馳天會審字［2002］1-301號確認的金額中財務費用重復計算所致。公司已根據《會計準則》規定確認壞帳核銷，減少當期利潤4，167，763.06元。

　　(5)、已于2004年1月13日依法注銷的機電分公司應收款項117，574.53元無法收回，根據會計準則的規定作為壞帳核銷，減少當期利潤117，574.53元。

　　(6)、2004年末，本公司與公司產品代理商江陰金屬壓延廠、常州宇東物資有限公司核對往來賬目發現，雙方往來賬目計算的口徑不一致，存在差異，其中：江陰金屬壓延廠5，483，072.29元，常州宇東物資有限公司3，805，379.92元。本公司已根據會計準則的規定作為壞帳核銷，減少當期利潤9，288，452.21元。

　　以上資產核銷及壞賬的處理合計影響當期利潤15，490，779.69元。

　　本議案須提交2004年度股東大會審議。

　　本議案9票同意，0票反對，0票棄權。

　　3、審議通過了《關于公司承擔啤酒花股份有限公司850萬元貸款擔保責任的議案》：

　　公司董事會同意本公司為新疆啤酒花8500萬元擔保責任按2004年9月30日貸款本金余額的10%承擔債務，即同意承擔850萬元的債務，放棄對新疆啤酒花股份有限公司的追償權。

　　本議案須提交2004年度股東大會審議。

　　本議案9票同意，0票反對，0票棄權。

　　4、審議通過了《公司2004年度董事會報告》；

　　本議案須提交2004年度股東大會審議。

　　本議案9票同意，0票反對，0票棄權。

　　5、審議通過了《公司2004年度報告正文及2004年度報告摘要》；

　　本議案須提交2004年度股東大會審議。

　　本議案9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案已經董事會批準。詳細內容見上海證券交易所網站：http：//www.sse.com.cn。

　　6、審議通過了《公司2004年財務決算報告和2005年財務預算報告》：

　　本議案須提交2004年度股東大會審議。

　　本議案9票同意，0票反對，0票棄權。

　　7、審議通過了《公司2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本議案》：

　　經天津五洲聯合會計師事務所審計，本公司母公司2004年度實現凈利潤56，914，698.02元，分別按10%提取法定盈余公積5，691，469.80元，按10%提取法定公益金5691469.80元，加上年度未分配利潤69，021，966.16元，實際可供股東分配的利潤為114，553，724.58元。公司擬定：以公司2004年末總股本103，389，000股為基數，每10股擬派發現金股息0.20元(含稅)，共計派發現金股息2，067，780元，剩余未分配利潤112，485，944.58元，結轉以后年度分配。2004年度不進行資本公積金轉增股本。

　　本議案須提交2004年度股東大會審議。

　　本議案9票同意，0票反對，0票棄權。

　　8、審議通過了《關于公司與特變電工(資訊 行情 論壇)股份有限公司關聯交易的議案》：

　　根據公司2005年度經營計劃，本公司于2005年3月10日在烏魯木齊市與特變電工股份有限公司簽訂了《產品買賣協議》。本公司擬銷售給特變電工股份有限公司新疆線纜廠重熔用鋁錠2000噸。本次關聯交易屬產品交易。

　　以上交易內容詳見《新疆眾和股份有限公司2005年度關聯交易公告》。

　　本議案須提交2004年度股東大會審議。

　　本議案8票同意，0票反對，0票棄權(關聯董事張新先生回避表決)。

　　9、審議通過了《關于徐志康先生辭去公司副總經理職務的議案》：

　　本公司副總經理徐志康先生因工作變動提出辭去公司副總經理職務，公司董事會同意其辭去副總經理職務。

　　本議案9票同意，0票反對，0票棄權。

　　10、審議通過了《關于以公司煤礦資產對新疆天池能源有限責任公司投資的議案》：

　　為了進一步優化和利用已有的煤炭資源，完成煤炭產業的集約化、規模化、專業化管理和經營，本公司董事會決定以丁家灣煤礦固定資產和在建工程對天池能源有限責任公司進行增資。天池能源有限責任公司增資擴股完成后，本公司出資額為1138萬元，占其注冊資本的36.27%。本次投資為關聯交易。

　　以上投資內容詳見《新疆眾和股份有限公司以煤礦資產對外投資的公告》和《新疆眾和股份有限公司關于以煤礦資產投資新疆天池能源有限責任公司的關聯交易公告》。

　　本議案8票同意，0票反對，0票棄權(關聯董事張新先生回避表決)。

　　11、審議通過了《關于召開2004年度股東大會的議案》：

　　本次董事會決定于2005年4月19日11：00時(北京時間)在本公司科技樓會議室召開2004年度股東大會，詳細內容見《新疆眾和股份有限公司關于召開2004年度股東大會的通知》。

　　本議案9票同意，0票反對，0票棄權。

　　新疆眾和股份有限公司董事會

　　二00五年三月十一日上海證券報