新疆眾和(600888)2005年度關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　交易內容：本公司與特變電工(資訊 行情 論壇)簽訂的《產品買賣協議》屬于產品 交易；交易標的：本公司擬向特變電工股份有限公司銷售重熔用鋁(資訊 論壇)錠2000噸，交易金額預計3000萬元以上。

　　關聯董事張新對該關聯交易進行了回避表決。

　　本交易是正常產品銷售，有利于公司的持續經營。

　　一、關聯交易概述

　　根據公司2005年度經營計劃，本公司于2005年3月10日在烏魯木齊市與特變電工股份有限公司簽訂了《產品買賣協議》(見附件)。本公司擬向特變電工股份有限公司新疆線纜廠銷售重熔用鋁錠。本次交易構成了公司的關聯交易。

　　此項交易已經公司三屆八次董事會審議通過，出席會議的9名董事中，關聯董事張新回避表決，其他8名董事同意該項關聯交易。獨立董事事前認可該交易，同意提交董事會審議。

　　此項交易需提交公司2004年度股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　二、關聯方介紹：

　　特變電工股份有限公司為本公司第一大股東。特變電工股份有限公司成立于1993年2月26日，該公司于1997年在上海證券交易所上市。公司法人代表：張新先生；注冊資本：259，490，100元；公司主要經營變壓器、電線電纜及其輔助設備的制造和銷售。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　本公司與特變電工股份有限公司簽訂的協議規定：重熔用鋁錠以上海金屬期貨交易所鋁錠期貨每日結算價為基礎，每噸下浮180元。本公司按GB1196-2002標準供貨，特變電工股份有限公司應在當日向本公司付清所提貨款。特變電工如預先支付貨款的，運費由本公司承擔。

　　四、關聯交易的主要內容和定價政策：

　　1、交易標的：本公司(以下簡稱供方)2005年計劃銷售給特變電工股份有限公司新疆線纜廠(以下簡稱需方)重熔用鋁錠(以供方實際交貨量為準)2000噸。

　　2、交易價格：1月12日至1月25日的交易價格，以1月12日至1月25日期間上海金屬期貨交易所鋁錠期貨每日結算價的平均價為基礎，每噸下浮180元。以后每月26日至次月25日期間的交易價格，以這段期間的上海金屬期貨每日結算價的平均價為基礎，每噸下浮180元。12月26日至12月31日的交易價格，以12月26日至12月31日期間上海金屬期貨交易所鋁錠期貨每日結算價的平均價為基礎，每噸下浮180元。

　　3、交貨方式及付款方式：

　　(1)如需方預先付款的，則由供方給予開具財務收據并在款項到帳后一日內，將到帳款項所對應的鋁錠數量送貨至需方，運費由供方承擔。

　　(2)如需方到供方自提自運的，則需方應在提貨當日向供方付清所提貨物的貨款(由供方給予開具財務收據)。如延期支付，則供方有權停止供應其余的貨物。

　　(3)每月25日，雙方按照第四條所規定的鋁錠期貨平均結算價，計算出每月購銷的總金額，由供方按此金額給予開具增值稅專用發票。

　　(4)供方送貨或者需方提貨，需方應向供方出具收貨證明。貨物所有權自貨款付清后發生轉移。

　　4、支付方式：轉賬支票、銀行匯票、電匯和銀行承兌匯票支付，其中銀行承兌匯票的支付比例不得超過全年交易量的50%。

　　5、合同生效時間：經雙方公司董事會和股東大會審議通過后生效。

　　6、合同截止日期：2005年12月31日或在此期限內合同約定的貨物數量購銷完畢(合同截止期以兩者先到的日期為準)。

　　五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對公司的影響情況

　　(1)、特變電工股份有限公司線纜廠為公司常年客戶，本次關聯交易為正常產品銷售業務。

　　(2)、本次關聯交易價格公允，未損害本公司全體股東的利益。

　　六、獨立董事意見：

　　本次關聯交易表決程序符合公司法和公司章程的相關規定，關聯交易價格符合市場原則，未損害公司和其他股東利益，對公司及全體股東是公平的。

　　七、備查文件目錄：

　　1、公司三屆八次董事會會議決議；

　　2、經獨立董事簽字確認的事前認可書和獨立董事意見書；

　　3、本公司與特變電工股份有限公司簽訂的協議。

　　新疆眾和(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會

　　二00五年三月十一日上海證券報