山東藥玻(600529)關聯交易公告特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　交易內容：公司控股子公司？包頭市康瑞藥用玻璃包裝制品有限公司(以下簡稱“康 瑞公司”)采購關聯企業？包頭市豐匯包裝制品有限公司(以下簡稱“豐匯公司”)紙箱。

　　關聯人回避事宜：公司8名董事中有5名董事(分別為：柴文董事長、扈永剛董事、陳永康董事、周在義董事、張軍董事)是該事項的關聯董事，需回避表決，剩余3名董事達不到法定人數，需提請股東大會對此項交易作出決議。

　　交易對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響：本次交易將對保證康瑞公司的正常生產經營和減少采購成本產生積極的影響。對公司持續經營能力、損益及資產狀況無重大影響。

　　一、關聯交易概述

　　1、交易合同的主要內容

　　(1)合同雙方：豐匯公司、康瑞公司。

　　(2)簽署日期：2005年1月1日。

　　(3)交易標的：康瑞公司全年使用的產品包裝箱。

　　(4)交易價格：以市場價格為參照，公允定價。

　　(5)預計交易額：2005年預計采購額486萬元。

　　(6)交易結算方式：貨到發票到，買受人按資金情況按月調度資金。

　　(7)合同的生效條件及日期：經山東省藥用玻璃股份有限公司股東大會審議通過后即可生效。

　　(8)合同的有效期限：2005年1月1日至2005年12月31日。

　　(9)合同期內最高交易總額：600萬元。

　　2、關聯關系

　　公司10名董事、監事及高管人員合計持有沂源新業投資有限公司(以下簡稱“新業公司”)65.4%股權，新業公司持有豐匯公司90%的股權，我公司持有康瑞公司99%的股權，故康瑞公司采購豐匯公司紙箱，構成關聯交易。

　　3、公司獨立董事朱維平先生、蔡弘女士及馬越英女士在本次會議上對該關聯交易均投了贊成票，他們對本次關聯交易的意見見本公告第五部分。

　　4、2005年3月9日，公司四屆八次董事會以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于將控股子公司采購關聯企業紙箱提交股東大會審議的議案》。此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　二、關聯方介紹

　　豐匯公司成立于2003年3月25日，注冊資本600萬元，2004年12月份，新業公司分別協議受讓了原股東康順公司和趙祥先生50%和40%出資，收購后的股權結構為：新業公司90%、趙祥先生10%。豐匯公司住所為：內蒙古自治區包頭市稀土高新技術開發區，企業類型：有限責任公司，法定代表人趙祥，注冊資本自成立至今為600萬元，主營業務為紙箱、紙盒等各類紙制包裝品，2004年度實現凈利潤-37.77萬元，截止2004年12月31日的凈資產為541.34萬元。

　　截止目前，本公司與同一關聯人之間的關聯交易或就同一交易標的的關聯交易尚未達到最近經審計凈資產5%且3000萬元以上。

　　三、關聯交易的定價政策

　　以市場價格為參照，公允定價。

　　四、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　1、交易的目的

　　在公允的市場定價基礎上，保證康瑞公司全年產品包裝物的供應。有利于康瑞公司正常的生產經營。

　　2、本次交易對公司的影響

　　本次交易將對保證康瑞公司的正常生產經營和減少采購成本產生積極的影響。

　　五、獨立董事的意見

　　公司獨立董事朱維平先生、蔡弘女士及馬越英女士認為，本次關聯交易符合公司及全體股東的利益；本次會議對該關聯交易的表決程序符合本公司章程、董事會議事規則上交所上市規則之規定。

　　六、備查文件目錄

　　1、董事會四屆八次董事會決議及會議記錄；

　　2、獨立董事關于關聯交易事項的獨立意見；

　　3、豐匯公司與康瑞公司簽定的購銷合同。

　　特此公告。

　　山東省藥用玻璃股份有限公司董事會

　　2005年3月11日上海證券報