天鴻寶業第四屆監事會第五次會議決議公告

　　北京天鴻寶業(資訊 行情 論壇)房地產股份有限公司第四屆監事會第五次會議于2005年3月9日在股份公司會議室召開，應到監事3人，實到監事3人，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。會議由監事會召集人張天縱主持，會議審議并通過了如下決議：

　　一.審議通過了《股份公司2004年年度報告及摘要》。

　　二.審議通過了《股份公司2004年度財務決算報告》。

　　三.審議通過了《股份公司2004年度利潤分配預案》。

　　四.審議通過了《股份公司2004年度監事會工作報告》。該報告須經公司股東大會審議通過。

　　監事會對公司依法運作情況的意見：

　　報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其他有關法律、法規規范運作，公司決策程序合法，已建立了較完善的內部控制制度，公司董事、經理執行公司職務時無違反法律法規、公司章程及損害公司利益的行為。公司無違法違規事件發生。

　　公司財務帳目清楚、會計檔案和財務管理均符合規定的財務制度；岳華會計師事務所有限責任公司出具的2004年度審計報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。

　　報告期內公司發生的關聯交易是公平的，未損害公司及股東的利益。

　　特此公告！

　　北京天鴻寶業房地產股份有限公司監事會

　　2005年3月9日上海證券報