天鴻寶業(yè)召開2004年度股東大會的通知

　　北京天鴻寶業(yè)(資訊 行情 論壇)房地產(chǎn)股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)四屆十四次董事會會議于2005年3月9日在股份公司會議室召開，應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名。監(jiān)事會成員列席會議。董事會通知及會議文件于2005年3月3日以書面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。會議由潘剛升董事長主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、股份公司《章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)過有效表決，會議一致通過如下決議：

　　1.通過《股份公司2004年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

　　2.通過《股份公司2004年度董事會工作報(bào)告》。

　　3.通過《股份公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　4.通過《股份公司2004年年度報(bào)告及摘要》。

　　5.通過《股份公司2004年度利潤分配預(yù)案》。

　　經(jīng)岳華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2004年度實(shí)現(xiàn)凈利潤46，959，620.77元，提取10%法定盈余公積金4，700，028.92元，提取5%法定公益金2，350，014.45元后，剩余39，909，577.40元，加以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤82，737，105.47元，2004年底可供股東分配的利潤為122，646，682.87元；以公司目前總股本17320萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)，共計(jì)分配利潤17，320，000.00元，剩余未分配利潤105，326，682.87元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。

　　6.通過《關(guān)于股份公司2004年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》。

　　根據(jù)公司實(shí)際情況，董事會決定2004年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　7.通過《關(guān)于續(xù)聘岳華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為股份公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　上述第2、3、4、5、6、7項(xiàng)議案需提交股東大會審議通過。

　　8.審議《關(guān)于召開股份公司2004年度股東大會的議案》。

　　出席本次董事會的全體董事一致同意，決定于2005年4月27日召開股東大會，具體事項(xiàng)如下：

　　一.會議時(shí)間：2005年4月27日(星期三)上午9：00時(shí)。

　　二.會議地點(diǎn)：北京天鴻寶景大廈五層會議廳(北京市東城區(qū)安定門外大街189號)

　　三.會議議程：

　　1.審議《股份公司2004年度董事會工作報(bào)告》

　　2.審議《股份公司2004年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

　　3.審議《股份公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　4.審議《股份公司2004年度報(bào)告》

　　5.審議《股份公司2004年度利潤分配預(yù)案》

　　6.審議《股份公司2004年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》

　　7.審議《關(guān)于續(xù)聘岳華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為股份公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　四.會議出席對象：

　　1.截止2005年4月20日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　2.公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　五.參加會議辦法：

　　1.參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2.登記時(shí)間：2005年4月22日(星期五)，上午9：00-11：00時(shí)，下午1：00-4：00時(shí)。

　　3.登記地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安定門外大街183號京寶花園M207室公司證券部。

　　4.會期半天，出席會議人員食宿及交通費(fèi)用自理。

　　5.聯(lián)系人：龔謙煒、鐘寧

　　郵政編碼：100011

　　聯(lián)系電話：(010)64401653、64401277

　　傳真：(010)64401637

　　北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司董事會

　　二○○五年三月九日

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)先生/女士作為本人/本單位的代理人出席北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司2004年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：委托人股東帳戶卡：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　(此委托書格式復(fù)印件有效)上海證券報(bào)