山東藥玻(600529)2004年年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　1.2、公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3、上海上會會計師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　1.4、公司負(fù)責(zé)人柴文先生，主管會計工作負(fù)責(zé)人張富春先生，會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)單戰(zhàn)文先生聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　§3 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要

　　3.1 主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務(wù)指標(biāo)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經(jīng)常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：沂源縣公有資產(chǎn)管理委員會

　　沂源縣公有資產(chǎn)管理委員會是縣屬公有資產(chǎn)的運營監(jiān)督管理機構(gòu)，公司的國有資產(chǎn)歸屬該機構(gòu)運營監(jiān)督管理。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況

　　適用√不適用

　　5.3 董事、監(jiān)事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析

　　報告期內(nèi)，公司緊緊圍繞主業(yè)，在市場競爭激烈，純堿、煤炭等原材料及運輸費用價格上漲的情況下，公司充分發(fā)揮技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢，通過加強內(nèi)部挖潛，努力節(jié)能降耗，以市場為導(dǎo)向，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力，在鞏固和加大主業(yè)市場的同時，加大新產(chǎn)品和國際市場的開發(fā)力度，保持了公司的可持續(xù)發(fā)展，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。

　　6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易金額 0 元。

　　6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經(jīng)營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.8 經(jīng)營成果和利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙�公司的財�?wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的說明

　　√適用不適用

　　國食藥監(jiān)注［2004］391號文規(guī)定，從2005年1月1日起停止使用普通天然膠塞作為藥品包裝。2005年1月份，國家食品藥品監(jiān)督管理局下發(fā)了國食藥監(jiān)注［2005］13號《關(guān)于進(jìn)一步做好淘汰普通天然膠塞工作的通知》，通知中對注射用青霉素、基礎(chǔ)輸液類藥品使用普通天然橡膠包裝的截止期限延長至2005年6月30日，對其余大容量注射劑類藥品使用天然橡膠包裝的截止期限延長至2005年12月31日。

　　該政策的變化對公司募集資金投資項目丁基膠塞產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售造成了影響。

　　6.10 完成盈利預(yù)測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經(jīng)營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.14 董事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　經(jīng)上海上會會計師事務(wù)所有限公司審計，2004年母公司實現(xiàn)凈利潤69，673，808.11元，按照<公司章程>規(guī)定，提取10%的法定公積金6，967，380.81元和5%的法定公益金3，483，690.41元，加年初未分配的利潤148，796，666.98元，可供分配的利潤為208，019，403.87元。

　　1、2004年度利潤方配預(yù)案：擬以母公司2004年末股本18，541.6759萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)。

　　2、資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案： 擬以母公司2003年末股本18，541.6759萬股為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增2股。

　　公司本報告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產(chǎn)

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔(dān)保

　　適用√不適用

　　7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1 關(guān)聯(lián)銷售和采購

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　適用√不適用

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨立董事履行職責(zé)的情況

　　獨立董事參加董事會的出席情況

　　公司2003年度股東大會選舉出蔡弘、馬越英、朱維平三人擔(dān)任公司的獨立董事。公司章程中規(guī)定獨立董事與其他董事享有同等權(quán)利。獨立董事在董事會上對公司的投資項目、制度建設(shè)等議案，都能發(fā)表積極的、有價值的意見。公司將按中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司治理準(zhǔn)則》和《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定的要求，進(jìn)一步制訂完善的獨立董事制度，充分發(fā)揮獨立董事的作用，使公司運作更加合理規(guī)范。

　　§8 監(jiān)事會報告

　　監(jiān)事會認(rèn)為公司依法運作、公司財務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。

　　§ 9 財務(wù)報告

　　9.1 審計意見

　　本報告期公司財務(wù)報告經(jīng)上海上會會計師事務(wù)所有限公司審計，注冊會計師劉小虎、石東駿簽字出具了上會師報字(2005)第248號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　9.2 財務(wù)報表(見附表)

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發(fā)生變化

　　9.4本報告期無會計差錯變更

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化，提供具體說明

　　2004年9月18日，公司四屆五次董事會決議通過，投資2559萬元收購沂源堅實建筑安裝有限公司(以下簡稱堅實公司)股權(quán)和增加股權(quán)投資，成為公司控股95.5%的子公司，從2004年9月開始納入合并范圍。堅實公司于2004年10月10日起，更名為＂山東欣欣園置業(yè)有限公司＂。

　　董事長：柴文

　　山東省藥用玻璃股份有限公司

　　2005年3月9日上海證券報