寧夏恒力召開2005年度第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　寧夏恒力(資訊 行情 論壇)鋼絲繩股份有限公司第三屆董事會第五次會議通知，于2005年2月28日以電話、傳真方式送達，會議于2005年3月10日在寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司會議室召開，應到董事10名，實到董事8名，李禮善副董事長因開會，委托苑爾卓董事長代 為出席并行使表決權，閆軍董事因故缺席。5名監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由董事長苑爾卓先生主持，經與會董事認真審議，全體董事以簽字表決的方式審議通過了如下議案：

　　一、關于8000萬元委托理財清收及處置的議案

　　本公司于2004年1月8日和1月15日分四次與伊斯蘭國際信托投資有限公司簽署的10月期8000萬元委托理財協議。該協議于2004年11月8日和11月15日分別到期，未能按期收回。本公司在清收過程中幾經周折，最終落實為蘭州市商業銀行5769.2308萬股股權，抵頂8000萬元委托理財債權。該資產收回的同時，已構成了本公司重大投資行為，須提交股東大會審議，審議通過后，本公司將進一步依法辦理股權過戶。

　　該項議案表決結果為：同意9票、棄權0票、反對0票。

　　二、關于公司購置土地的議案

　　本公司上市至今，一直租賃本公司第二大股東寧夏恒力集團有限公司(以下簡稱：恒力集團)以劃撥方式取得的土地。2004年，由于恒力集團整體轉讓給民營企業，形成土地歸屬的不確定，造成本公司資產的不完整；另一方面，由于恒力集團整體轉讓，由恒力集團為本公司擔保的1.185億元貸款續保不能得到銀行確認，貸款擔保已成為困擾本公司發展的一項重大事項。為解決上述問題，本公司擬購置本公司現使用的土地，以用土地及地上附著物做抵押逐步替換恒力集團對本公司的擔保，以利于公司持續經營和發展�；�于上述原因，經與本公司第一大股東寧夏電力開發投資有限責任公司(以下簡稱：寧夏電投)協商，就土地購置達成如下意向：

　　1、經寧夏電投申請，已經寧夏國資委批準，以出讓方式取得本公司現租賃的恒力集團約50萬平方米國撥土地(具體面積以實際測量為準)；

　　2、寧夏電投取得土地證后，再與本公司簽署土地轉讓協議，本公司擬以不高于石嘴山一級工業用地70%的價格購回土地；

　　3、在土地購置協議中擬約定的支付方式為：①.對德恒證券的3500萬元委托理財債權②.剩余部分以現金方式支付；

　　上述處理方式，1、保證了本公司資產的安全和完整；2、解決了本公司貸款擔保問題；3、處置了本公司3500萬元委托理財問題，為公司今后的發展奠定了良好基礎。上述行為構成了重大關聯交易，須經股東大會審議通過。

　　該項議案因構成關聯交易，代表本公司第一大股東出任的苑爾卓、張景華、葉森3名董事回避表決，故該項議案表決結果為：同意6票、棄權0票、反對0票。

　　三、關于高管人員年薪實施辦法的議案

　　為了適應社會主義市場經濟體制，建立企業高管人員責權利相統一，獎懲分明的激勵和約束機制規范高管人員收入管理，充分調動高管人員積極性和創造性，提高經營管理水平，促進企業效益的增長，特制定本辦法。

　　1.年薪制的定義和實施范圍

　　1.1高管人員年薪制是依據本公司經營業績，以年度為考核期，確定和支付工資收入的一種工資制度。

　　1.2本公司高管人員指企業經營者及其它高管人員。企業經營者指本公司的董事長、總經理，其他高管人員指副總經理、財務總監、董事會秘書、監事會主席、總工程師。

　　1.3高管人員在本公司以外獲得的收入不屬于年薪制范圍。

　　2.年薪制的構成及確定辦法

　　2.1基本年薪：按本公司上年人均工資的六倍計算，月平均支付，年末清算時按當年人均工資計算，涉及個人所得稅與績效年薪統一清算。

　　2.2績效年薪：視經營者完成本公司董事會下達的年度任務目標而確定。年度任務目標實際完成數指實現利潤、工業增加值、銷售收入、應收帳款周轉次數，經過會計事務所審計出具的本公司年度合并會計報表數為準。由該四項指標計算出“綜合經濟指標完成率”。

　　在綜合經濟指標完成率中：利潤占40%、工業增加值占20%、銷售收入占20%、體現加速資金周轉(應收帳款周轉次數)占20%。

　　綜合經濟指標完成率＝0.4×實現利潤完成率＋0.2×工業增加值完成率＋0.2×銷售收入完成率＋0.2×應收帳款周轉次數完成率。

　　綜合經濟指標完成率大于100%時，可以計算績效年薪，當綜合經濟指標完成率每超1%時，績效年薪按基本年薪的5%計發。公司出現重大設備、質量，重大火災、傷亡事故時，按當年經濟責任制規定考核�？己祟~從年薪中扣除。

　　2.3其他高管人員視其責任、業績在經營者年薪收入的0.6~0.9系數范圍內由總經理提議，董事會確定。

　　2.4黨委正副書記、紀委書記、工會主席按國家有關規定可參照執行。

　　2.5特殊獎勵由董事會另行規定。

　　3.其他

　　3.1高管人員年薪計入本公司工資總額、分配時計入管理費用。

　　3.2高管人員平時每月只領取基本年薪。次年上半年補發績效年薪。個人年薪額不得超過三十萬元。

　　3.3高管人員年薪收入按國家規定交納個人所得稅。

　　3.4高管人員年薪收入超過全區上年度平均工資300%以上的部分不列入社會養老保險月交費工資基數，也不交納基本養老保險費。

　　3.5如遇國家相關政策發生重大變化或公司會計處理有重大變化，則進行相應調整。

　　3.6上述人員績效年薪的20%轉次年視審計情況補發。

　　4.附則

　　4.1本辦法由薪酬委員會提出。

　　4.2本辦法從2004年1月1日起由薪酬委員會監督實施。

　　該項議案表決結果為：同意9票、棄權0票、反對0票。

　　四、關于召開2005年度第一次臨時股東大會的議案

　　寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司第三屆董事會第五次會議決定召開2005年度第一次臨時股東大會，現將有關事宜通知如下：

　　1、會議時間：2005年4月12日上午9：00；

　　2、會議地點：寧夏石嘴山市惠農區“寧夏恒力”公司辦公樓；

　　3、會議內容(具體內容見同日刊登的董事會決議)：

　　(1)、審議關于8000萬元委托理財清收及處置的議案

　　(2)、審議關于公司購置土地的議案

　　4、出席會議對象：

　　(1)、截止2005年4月4日下午上交所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；不能出席會議的股東可委托授權代理人參加。

　　(2)、本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師。

　　5、登記辦法：

　　(1)、股東應持本人身份證、股票帳戶辦理登記手續；委托代理人本人身份證、授權委托書及委托人股票帳戶；法人股東需加持單位證明；異地股東可用傳真或郵寄方式登記。

　　(2)、登記時間：2005年4月8日上午8：30？11：30，下午2：00？5：00。

　　(3)登記地點：寧夏回族自治區石嘴山市惠農區寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司辦公樓證券部。

　　6、其他事項：

　　(1)、會期半天，與會股東食宿、交通費自理。(2)、聯系人：卓青峰、唐志慧

　　電話：0952？3671394、3671799

　　傳真：0952？3671799

　　郵編：753202

　　該項議案表決結果為：同意9票、棄權0票、反對0票。

　　寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司董事會

　　2005年3月10日

　　附：授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人出席寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會，并代理行使表決權。

　　委托人簽名：受委托人簽名：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　委托人股票賬號：委托日期：

　　委托人持股數：上海證券報