山東藥玻(600529)四屆二次監(jiān)事會決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司于2005年2月26日以書面或傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出“關(guān)于召開四屆二次監(jiān)事會會議的通知”，會議于2005年3月9日在公司辦公樓三樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席張志成先生召集 并主持，以舉手表決方式審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《公司2004年監(jiān)事會工作報告》；

　　表決票3票，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過了《公司關(guān)于修改監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》；

　　表決票3票，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過了《公司2004年年度報告及摘要》；

　　表決票3票，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。4、審議通過了《公司2004年度財務(wù)決算報告》；

　　表決票3票，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　5、審議通過了《公司2004年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；

　　表決票3票，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　6、審議通過了《公司關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；

　　表決票3票，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　7、審議通過了《公司關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案》；

　　表決票3票，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　8、審議通過了《公司關(guān)于投資棕色藥用玻璃瓶項目的議案》；

　　表決票3票，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　山東省藥用玻璃股份有限公司監(jiān)事會

　　二00五年三月九日上海證券報