*ST中農第二屆監事會第十五次會議決議公告

　　重要提示：本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　中墾農業資源開發股份有限公司第二屆監事會于2005年3月1日發出召開第十五次會議通知，會議如期于2005年3月9日至10日在北京召開。會議應到監事9名，實有8名監事行使表決權，監事吳玉潮先生、韓相山先生因工作原因未能參加會議，分別委托江玉明先生、何 興林先生行使表決權，陳建軍先生缺席。與會監事推選江玉明先生主持會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。與會監事經討論，以舉手表決的方式進行表決，通過了以下2項議案：

　　一、通過《監事會工作報告》(須經下一次股東大會批準后生效)

　　本次有效表決票 8票，經表決 8票贊成、 0票反對、 0票棄權、 0 票回避，贊成票 超過有效表決票的2/3，議案 通過。

　　二、通過《公司2004年年度報告及摘要》

　　本次有效表決票 8票，經表決 8票贊成、 0票反對、 0票棄權、 0 票回避，贊成票 超過有效表決票的2/3，議案 通過。

　　特此公告

　　中墾農業資源開發股份有限公司監事會

　　2005年3月11日上海證券報