燕化高新第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　北京燕化高新(資訊 行情 論壇)技術股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十次會議于2005年3月10日上午在北京市房山區(qū)燕山迎風中路4號燕化賓館文體活動中心二樓會議室召開。會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人，委托監(jiān)事1人，會議由監(jiān)事長王明義先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議決議如下：

　　1.審議通過了2004年監(jiān)事會工作報告。

　　2.審議了公司2004年年度報告。

　　3.審議了公司2004年度財務報告。

　　4.審議了公司2004年度利潤分配預案。

　　5.審議通過了關于成立燕化高新催化劑有限公司的議案。

　　以上議案均須提交公司2004年度股東大會審議通過。

　　北京燕化高新技術股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　二？？五年三月十二日上海證券報