江中藥業第三屆第八次監事會決議公告

　　江西江中藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第八次會議于2005年3月10日在公司會議室召開，會議應到監事3人，實到3人，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席陳富香女士主持，經與會監事認真討論，審議通過了以下決議：

　　一、公司2004年度監事會工作報告。

　　二、公司2004年度財務決算報告。

　　三、公司2004年度報告正文及摘要。

　　四、公司2004年度利潤分配及資本公積轉增股本預案。

　　經廣東恒信德律會計師事務所對公司2004年度財務報告進行審計，公司2004年實現凈利潤43，115，101.00元，提取10%法定公積金4，263，703.63元、提取10%法定公益金4，263，703.63元，加上年度結轉的未分配利潤133，580，219.46元，2004年度可供全體股東分配的利潤為168，167，913.20元。

　　本次擬訂向全體股東的分配方案為：以2004年末公司總股本14611.2萬股為基數，每10股派送現金1元(含稅)，共計派發現金14，611，200元，剩余未分配利潤153，556，713.20元，結轉下一年度。

　　公司2004年度擬不進行資本公積金轉增股本。

　　上述議案尚須提交股東大會審議。

　　江中藥業股份有限公司

　　監 事 會

　　2005年3月12日上海證券報