新湖創(chuàng)業(yè)關(guān)于召開二00四年度股東大會的通知

　　浙江新湖創(chuàng)業(yè)(資訊 行情 論壇)投資股份有限公司七屆二次董事會于2005年3月9日在杭州市體育場路479號7樓本公司會議室召開，會議應(yīng)到董事7名，實到6名，董事劉索加先生因出差未出席本次會議，委托董事陳堅先生代為出席并表決，符合《公司法》、本公司章程等有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，會議經(jīng)審議通過如下決議：

　　一、通過2004年度報告正文及摘要。

　　二、通過2004年度總經(jīng)理工作報告。

　　三、通過2004年度董事會報告。

　　四、通過2004年度財務(wù)決算及2005年度財務(wù)預(yù)算報告。

　　五、通過2004年度利潤分配預(yù)案：

　　經(jīng)浙江天健會計師事務(wù)所審計，2004年度母公司實現(xiàn)凈利潤18，370，600.34元(合并凈利潤19，697，264.97元)，按公司章程規(guī)定彌補(bǔ)以前年度虧損后，提取10%法定盈余公積906，592.04元，提取5%法定公益金453，296.02元，本年可供投資者分配的利潤為7，706，032.31元(合并金額為17，269，145.62元)。

　　目前公司所從事的主營業(yè)務(wù)-房地產(chǎn)行業(yè)是一個資本密集型行業(yè)，公司控股子公司上海新湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司正在開發(fā)的上海新湖明珠城項目規(guī)模較大，雖然已有樓盤陸續(xù)預(yù)售，但資產(chǎn)負(fù)債率仍高達(dá)90%。本期公司經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈流量為-1155萬元，期末房地產(chǎn)項目占用資金達(dá)168992萬元，預(yù)計2005年度上海新湖明珠城項目工程投入60000萬元，凈還貸款額18000萬元，房款收入48000萬元，由此可見2005年度公司仍面臨較大的資金壓力。為保證項目順利進(jìn)行，本年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增。

　　公司未分配利潤的用途和使用計劃：本年度所實現(xiàn)的可供分配利潤以及以前年度的留存利潤暫用上海新湖明珠城項目的后續(xù)開發(fā)。

　　六、通過支付會計師事務(wù)所報酬方案：浙江天健會計師事務(wù)所為本公司2004年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，同意支付其報酬 50萬元人民幣。

　　七、通過續(xù)聘浙江天健會計師事務(wù)所為本公司2005年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的預(yù)案。

　　八、通過提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和資產(chǎn)核銷方案：

　　1、本公司控股子公司紹興市百大賓館由于設(shè)施陳舊，對三個樓層重新進(jìn)行裝修，尚未攤銷完畢的1994年發(fā)生的裝修標(biāo)準(zhǔn)房及大套房設(shè)施計208，719.77元已不再存在，全部核銷計入本期損失；

　　2、由于本公司控股子公司浙江高新信息技術(shù)有限公司盈利能力下降、財務(wù)狀況不佳，故公司持有的對該公司尚未攤銷完畢的1999年受讓股權(quán)時發(fā)生的高于該公司帳面凈資產(chǎn)的長期股權(quán)投資差額計2，150，899，66元預(yù)計不能收回，全部核銷計入本期損失；

　　3、由于浙江金橋股份有限公司經(jīng)營狀況惡化，故公司持有的對該公司長期投資500，000.00元預(yù)計不能全部收回，按80%計提減值準(zhǔn)備，計400，000.00元計入本期損失；

　　4、本公司控股子公司浙江高新信息技術(shù)有限公司在建工程VOD項目，由于已不能為公司提供收益，且預(yù)計不具有變現(xiàn)價值，故本期全額計提減值準(zhǔn)備66，752.07元。

　　九、審議通過重大會計差錯更正方案。

　　十、審議通過公司人事聘免方案

　　1、由于工作需要，徐旦紅女士辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。經(jīng)董事會下屬提名委員會提名，董事會聘任王麗平女士為公司財務(wù)總監(jiān)。

　　王麗平，女，大學(xué)本科學(xué)歷，高級會計師，并擁有注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師資格證書。個人簡歷：1999年至2002年2月在浙江東方(資訊 行情 論壇)會計師事務(wù)所從事審計、評估工作；2002年2月至今在浙江新湖創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司，任財務(wù)部經(jīng)理。

　　2、董事會聘任陶恬怡女士為公司證券事務(wù)代表。

　　十一、通過召開2004年度股東大會有關(guān)事項：

　　1、會議時間：2005年4月15日(周五)上午9：00，會期半天。

　　2、會議地點：杭州市體育場路479號7樓會議室。

　　3、會議內(nèi)容：

　　(1)審議2004年度董事會報告；

　　(2)審議2004年度監(jiān)事會報告；

　　(3)審議2004年度報告正文及摘要；

　　(4)審議2004年度財務(wù)決算；

　　(5)審議2005年度財務(wù)預(yù)算；

　　(6)審議2004年度利潤分配預(yù)案；

　　(7)審議續(xù)聘浙江天健會計師事務(wù)所為本公司2005年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)預(yù)案。

　　4、會議出席對象：

　　(1)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　(2)至2005年4月8日15：00交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)參加，股東可委托代理人出席會議。

　　5、登記辦法：

　　登記手續(xù)：請符合上述條件的股東憑本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(代理人持本人身份證、委托人股東帳戶卡和授權(quán)委托書)辦理登記手續(xù)，異地股東可以采用信函或傳真方式登記。

　　登記時間：2005年4月13日和14日

　　登記地點：杭州市體育場路479號7樓

　　郵編：310007

　　聯(lián)系電話：0571-87055977、0571-87055979

　　傳真：0571-87055977、0571-87055978

　　6、與會股東食宿及交通費自理。

　　委 托 書

　　茲委托先生/女士代表本人出席浙江新湖創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司2003年度股東大會，代表本人(本單位)行使公告所列示事項的表決權(quán)。

　　委托人簽字： 委托人身份證號碼：

　　受托人簽字： 受托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股東帳戶號碼：

　　(此委托書復(fù)印或按上述格式自制有效)

　　浙江新湖創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司

　　董 事 會

　　二00五年三月九日上海證券報