中國高科第四屆董事會第9次會議決議公告

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　　中國高科(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司第四屆董事會第9次會議于2005年3月1日以書面文件以及電子郵件等方式發出會議通知，于2005年3月10日在上海召開。本次會議應到董事9位，實到董事7位，董事張旋龍委托董事長冉茂平投票表決，董事龔民煜委托董事 榮泳霖投票表決；公司監事、高級管理人員7位列席本次會議，符合法律及公司章程的規定。會議由董事長冉茂平主持。

　　與會董事聽取了公司總裁周伯勤作的2004年度總經理工作報告，并審議通過以下事項：

　　一、審議通過《公司2004年度董事會工作報告》

　　二、審議通過《公司2004年年度報告及其摘要》

　　三、審議通過《公司2004年度財務決算及2005年度財務預算報告》

　　四、審議通過《公司2004年度利潤分配和資本公積金轉增股本的預案》

　　公司2004年度實現合并凈利潤37，819，470.95元，按《公司章程》有關規定提取法定公積金和法定公益金后，加上以前年度未分配利潤45，603，836.94元，期末可供全體股東分配的利潤為70，719，926.58元人民幣，資本公積金余額為70，658，991.34元人民幣。

　　為進一步壯大公司規模，加速企業發展，公司2005年擬在氣體行業中注入新的投資，需要集中資金用于公司的生產經營，實現公司長期、持續穩定的發展目標，因此2004年度擬不進行紅利分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　公司獨立董事意見：我們認為公司董事會擬定2004年度不進行紅利分配，也不進行資本公積金轉增股本，符合公司和全體股東的利益，同意公司董事會的利潤分配和資本公積金轉增股本預案。

　　五、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

　　根據公司審計工作需要，董事會擬續聘重慶天健會計師事務所有限責任公司為公司2005年度財務報告的審計機構，聘期一年，審計費用33萬元，差旅費用由公司據實報銷。

　　六、審議通過《關于確定公司獨立董事年度報酬的提案》

　　公司向獨立董事每人每年支付固定報酬3萬元人民幣(不含稅)；獨立董事出席董事會、股東大會以及按公司章程和有關規定行使職權所需的合理費用(包括差旅費、辦公費)，由公司據實報銷。

　　七、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

　　1、對于已經計提了減值準備的固定資產，由于價值恢復使得其可收回金額大于賬面價值，而轉回以前期間已計提的減值準備時，由原來在不超過原已計提的固定資產減值準備范圍內轉回而改為首先按不考慮減值因素情況下應計提的累計折舊與賬面累計折舊的差額沖銷已計提的固定資產減值準備，增加累計折舊，再按固定資產可收回金額與不考慮減值因素情況下計算確定的固定資產賬面凈值兩者中較低者，與價值恢復前的固定資產賬面價值之間的差額轉回固定資產減值準備。

　　2、對于已經計提了減值準備的無形資產，由于表明其發生減值的跡象全部或部分消失，而轉回以前期間已確認的減值損失時，由原來在不超過原已計提的無形資產減值準備范圍內轉回而改為按不考慮減值因素情況下計算確定的無形資產賬面價值與其可收回金額兩者中較低者，與價值恢復前的無形資產賬面價值之間的差額轉回原已計提的無形資產減值準備。

　　公司獨立董事意見：上述兩項會計政策變更符合國家會計制度的有關要求，對公司以前年度及本年度會計報表均不產生影響。

　　以上議案全部提交公司2004年度股東大會審議。

　　2004年度股東大會的召開時間及會議內容另行通知。

　　特此公告

　　中國高科集團股份有限公司董事會

　　2005年3月10日上海證券報