江中藥業(600750)三屆十七次董事會決議公告

　　江西江中藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十七次會議于2005年3月10日在公司會議室召開，會議應到董事12人，實到11人(獨立董事胡鴻高委托獨立董事杜新民出席并代為表決)，公司全體監事、高管人員列席了會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長廖禮村先生主持，經與會董事認真討論，審議通過了以下決議：

　　一、公司2004年度總經理工作報告。

　　二、公司2004年度董事會工作報告。

　　三、公司2004年度財務決算報告。

　　四、公司2004年度報告正文及摘要。

　　五、公司2004年度利潤分配及資本公積轉增股本預案。

　　經廣東恒信德律會計師事務所對公司2004年度財務報告進行審計，公司2004年實現凈利潤43，115，101.00元，提取10%法定公積金4，263，703.63元、提取10%法定公益金4，263，703.63元，加上年度結轉的未分配利潤133，580，219.46元，2004年度可供全體股東分配的利潤為168，167，913.20元。

　　本次擬訂向全體股東的分配方案為：以2004年末公司總股本14611.2萬股為基數，每10股派送現金1元(含稅)，共計派發現金14，611，200元，剩余未分配利潤153，556，713.20元，結轉下一年度。

　　公司2004年度擬不進行資本公積金轉增股本。

　　六、關于續聘廣東恒信德律會計師事務所為公司2005年度財務審計機構的議案。

　　同意繼續聘用廣東恒信德律會計師事務所為公司2005年度財務審計機構，該機構已連續六年為公司提供審計服務，確定其2005年度財務報告審計費用為36萬元。

　　上述議案中，“第二、三、四、五、六、”項議案尚須提交股東大會審議，公司召開2004年度股東大會的有關事宜另行公告。

　　特此公告。

　　江中藥業股份有限公司

　　董 事 會

　　2005年3月12日上海證券報