寧波富達(600724)召開股東大會的公告

　　寧波富達(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月9日召開四屆十七次董事會及四屆七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配預案：以公司現有股本364368856股為基數，每10股 派2.00元(含稅)。

　　三、通過公司五屆董、監事會董、監事候選人的議案。

　　四、通過聘任上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2005年度財務審計單位的議案。

　　五、通過修改公司章程的議案。

　　六、通過關于整合公司“家電板塊”的議案：決定將所持有的浙江玉立電器有限公司(下稱：玉立公司)90%的股權有償轉讓給控股子公司-寧波富達電器有限公司(轉讓價格以評估后實際資產價格為準，下稱：富達電器)，由“富達電器”控股“玉立公司”。

　　七、通過關于資產減值準備有關事項的報告。

　　董事會決定于2005年4月12日上午召開2004年年度股東大會，審議以上有關事項。