江西銅業(600362)董監事會決議公告

　　江西銅(資訊 論壇)業(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月10日召開三屆十六次董事會及三屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過承2003年度股東周年大會決議，繼續就擬發行20%H股新股的一般性授權的議案。

　　二、通過公司2004年度利潤分配預案：以2004年末總股本2664038200股為基數，每10股派人民幣1.20元(A股股東含稅)。

　　三、批準2005年公司生產經營及財務、貸款、資本支出計劃。

　　四、通過續聘德勤華永會計師事務所有限公司和德勤?關黃陳方會計師行分別為公司境內和境外審計師的議案。

　　五、批準公司2004年度提取固定資產減值準備4700萬元，報廢固定資產損失9245萬元。

　　六、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　上述有關事項需提呈2004年股東周年大會審議通過，年度股東大會召開時間等事項另行公告。