ST萬鴻(600681)董監事會決議公告

　　一、選舉張海生為公司董事長。

　　二、續聘許偉文為公司董事會秘書。

　　三、同意由董事長張海生兼任公司總裁。

　　四、同意繼續對武漢長印包裝印務有限公司向武漢市商業銀行珞瑜路支行申請的捌佰萬元流動資金貸款提供擔保，期限壹年。擔保方式為連帶責任擔保。公司累計對外擔保金額11958萬人民幣、500萬美元。對外擔保逾期的累計數量為10045萬元人民幣。

　　五、選舉關冬生為公司第五屆監事會主席。

　　公司于2005年3月8日召開職工代表大會，會議選舉康穎和俞耕為第五屆監事會職工代表監事。