廈門國貿(600755)董監事會決議公告

　　廈門國貿(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司于2005年3月8日召開第四屆董事會2005年度第三次會議及第四屆監事會2005年度第一次會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配預案：擬以2004年底總股本356615998股為基數，每 10股派1元(含稅)。

　　三、通過公司2004年度提取資產減值準備、進行資產核銷的議案。

　　四、通過續聘廈門天健華天有限責任會計師事務所為公司2005年度財務審計機構的議案。

　　五、通過簽訂《日常經營性關聯交易協議書》的議案。

　　六、通過公司2005年度日常經營性關聯交易的議案。

　　以上有關事項尚需提交公司2004年度股東大會審議通過。