江西銅業(yè)第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　江西銅(資訊 論壇)業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司(簡稱“本公司”或“公司”)第三屆監(jiān)事會第五次會議，于2005年3月10日在公司銅苑賓館會議室召開。應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席汪茂賢先生主持。監(jiān)事會一致審議通過以下決議：

　　一、審議通過公司2004年度監(jiān)事會工作報告，并將提呈2004年股東周年大會審議批 準。

　　二、審議通過公司2004年度報告及摘要，并將提呈2004年股東周年大會審議批準。

　　三、審議通過公司2004年度財務報告，并將提呈2004年股東周年大會審議批準。

　　四、審議通過公司2004年度利潤分配方案，并將提呈2004年股東周年大會審議批準。

　　五、審議通過二零零四年度董事酬金及年終獎金、監(jiān)事報酬及高管人員獎金。

　　六、監(jiān)事會對公司二零零四年度有關事項的獨立意見：

　　1、公司依法運作情況：報告期內，本公司按照《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，對本公司年內股東會、董事會召開程序、決議事項、董事會對股東會決議執(zhí)行情況、公司董事、高級管理人員的誠信與勤勉盡職進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為，本公司決策程序合法，本公司嚴格按建立的完善的內部控制制度運作，不存在關聯方異常占用本公司的資金現象及沒有為關聯方及其他個人及任何第三方提供擔保。董事、高管人員經理執(zhí)行公務時，認真履行了誠信與勤勉義務，沒有違反法律、法規(guī)、公司章程和損害公司利益的行為。

　　2、檢查公司財務情況：監(jiān)事會通過對本公司的財務狀況及財務結構的檢查與審核，認為公司財務狀況運行良好，不存在任何重大風險。境內外會計師事務所對本公司二零零四年度財務報告出具的無保留意見的審計報告，客觀、公正、真實地反映了公司財務狀況和經營成果。

　　3、二零零四年度公司沒有募集資金。

　　4、二零零四年度，公司無出售資產的行為，無損害部分股東權益或造成公司資產流失的行為。

　　5、二零零四年度公司關聯交易訂立程序符合上市規(guī)則之規(guī)定，關聯交易信息披露及時充分，關聯交易合同履行體現了公正、公平的原則，沒有損害股東或公司權益的行為。

　　江西銅業(yè)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　二○○五年三月十日上海證券報