江西銅業(yè)第三屆董事會第十六次會議決議公告

　　江西銅(資訊 論壇)業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司(簡稱“本公司”或“公司”)第三屆董事會第十六次會議，于2005年3月10日上午在公司會議室、北京和香港會場(通過會議電話連線)同時舉行，會議由何昌明董事長主持，全體董事11人，均出席了會議，其中親自出席的董事7名，委托其它董事代為出席的董事4名，分別為杜新民先生、康義先生、史忠良先生、劉新熙先生；全體監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議。會議審議并通過了如下決議：

　　一、審議及批準2004年度按中國會計準則及國際財務(wù)報告準則編制的財務(wù)報表和審計報告、董事會報告、監(jiān)事會報告、管理層討論與分析及授權(quán)簽署資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表。其中經(jīng)審核的財務(wù)報表及審計報告和董事會報告將提請2004年股東周年大會批準。

　　二、審議及批準2004年度股東周年大會召開日期、時間、地點、議程及委任表格等，并授權(quán)任何兩位董事及董事會秘書負責(zé)處理籌備股東周年大會的一切工作事宜。(關(guān)于召開年度股東大會的通知將按規(guī)定另行公告)

　　三、批準2004年度業(yè)績公布中英文稿本，并授權(quán)公司董事會秘書或董事或證券事務(wù)代表向香港聯(lián)合交易所有限責(zé)任公司、上海證券交易所、倫敦證券交易所及其網(wǎng)頁和本公司網(wǎng)頁(www.jxcc.com)發(fā)布2004年度業(yè)績公告及年度股東周年大會通告，同時授權(quán)任何一位董事或公司董事會秘書或證券事務(wù)代表對該業(yè)績公告內(nèi)容作出適當(dāng)?shù)男薷暮陀“l(fā)，并于2004年3月11日(星期五)將該公告刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《香港經(jīng)濟日報》及英文報刊《TheStandard》。

　　四、審議批準2004年度執(zhí)行董事薪酬、年終？金、獨立董事津貼、監(jiān)事報酬及高管人員獎金。

　　根據(jù)2002年度股東周年大會的授權(quán)，決定向五位內(nèi)部執(zhí)行董事發(fā)放薪酬各50.7萬元(含稅)，同時發(fā)放2004年度年終獎金各6萬元人民幣(含稅)，向兩位外部執(zhí)行董事發(fā)放薪酬各11.83萬元(含稅)，同時發(fā)放2004年度年終獎金各3萬元人民幣；向四位獨立非執(zhí)行董事發(fā)放2004年度車馬費各2萬元人民幣(含稅)；向高管人員發(fā)放獎金各5萬元(含稅)(如兼任本公司執(zhí)行董事的高管人員，僅領(lǐng)取董事酬金和獎金，而不發(fā)放行政高管人員獎金)；向公司五位監(jiān)事發(fā)放報酬各23.66萬元人民幣(含稅)。

　　五、承2003年度股東周年大會決議，繼續(xù)就擬發(fā)行20%H股新股的一般性授權(quán)，并將提呈2004年度股東周年大會審議以特別決議案通過。

　　承2003年度股東周年大會決議，董事會繼續(xù)提議在股東周年大會上向股東提呈特別決議案，在符合香港聯(lián)交所上市規(guī)則及中國其它有關(guān)法律法規(guī)并獲得中國政府有關(guān)部門批準的情況下，藉以批準并無條件地授權(quán)本公司董事會于有關(guān)期間內(nèi)擬發(fā)行每股面值人民幣1元的境外上市外資股股份(“H股”)，發(fā)行H股股份數(shù)量為不多于發(fā)行在外的H股股本之20%，并批準董事會在其確定的條件和條款下，行使本公司所有分配及發(fā)行新H股的權(quán)力；在董事會行使其分配及發(fā)行股份的權(quán)力時，董事會的權(quán)力包括(但不限于)：

　　(i)決定將配發(fā)股份的數(shù)額；

　　(ii)決定新股發(fā)行價格；

　　(iii)決定新股發(fā)行的起止日期；

　　(iv)決定向原有股東發(fā)行新股(如適用者)的數(shù)目；

　　(v)作出或授予為行使此等權(quán)力而需要的要約、協(xié)議及選擇權(quán)；

　　(vii)對本公司章程因發(fā)行新股而作出相應(yīng)修改及有關(guān)事宜及行動。

　　本議案將提交2004年股東周年大會審議并由股東以特別決議案通過。

　　六、公司2004年度利潤及股息分配預(yù)案。

　　經(jīng)德勤？關(guān)黃陳方會計師行和德勤華永會計師事務(wù)所有限公司審核，分別按照國際財務(wù)報告準則和中國會計準則計算出截至2004年12月31日的公司稅后利潤為人民幣1，108，139，000元和1，143，501，000元。

　　2004年度按照中國會計準則計算的稅后利潤，提取法定盈余公積金10%，提取法定公益金10%，提取任意公積金20%，可供分配利潤60%。

　　董事會建議以二零零四年末總股本2，664，038，200股為基數(shù)，向全體股東每10股擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.20元(A股股東含稅)，合計金額人民幣319，684，584元。本次分配不實施公積金轉(zhuǎn)增股本。按中國會計準則編制的剩余未分配利潤人民幣705，165，470元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　H股股東的股息將于2005年6月9日(星期四)派發(fā)于2005年4月27日(星期三)登記在本公司H股股東名冊的股東。A股股東的股權(quán)登記及派息日在本公司申請獲得中國證券結(jié)算登記有限責(zé)任公司上海分公司受理后，按有關(guān)規(guī)定另行公告。

　　本分配預(yù)案將提呈2004年股東周年大會審議通過。

　　七、審議及批準2005年公司生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)、貸款、資本支出計劃，及授權(quán)董事或總經(jīng)理在公司章程所規(guī)定的相應(yīng)職權(quán)范圍內(nèi)簽署有關(guān)法律文件及處理相關(guān)事宜等。

　　八、同意提請2004年股東周年大會批準續(xù)聘德勤華永會計師事務(wù)所有限公司和德勤？關(guān)黃陳方會計師行分別為公司境內(nèi)和境外審計師，并授權(quán)任何兩位董事組成的董事小組決定其報酬，同時授權(quán)任何一位執(zhí)行董事與其簽訂服務(wù)協(xié)議等。

　　九、審議及批準公司2004年度提取固定資產(chǎn)減值準備4700萬元，報廢固定資產(chǎn)損失9245萬元。

　　十、審議及批準關(guān)連交易管理辦法。

　　江西銅業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○五年三月十日上海證券報