*ST萬鴻第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　萬鴻集團股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2005年3月10日在本公司四樓會議室召開。本次會議通知于2005年3月1日以書面形式送達五屆董事會候選人，本次會議應到董事9人，實到董事9人，到會董事占應出席會議董事的100%，符合《公司法》和《公司章程》 的要求。會議由張海生先生主持。會議應到董事9人，實到董事9人。

　　會議審議并一致通過以下議案：

　　1、《關于選舉董事長的議案》

　　同意選舉張海生先生為公司董事長。

　　2、《關于選舉副董事長的議案》

　　同意選舉鄒毅生先生為公司副董事長。

　　3、《關于聘任公司董事會秘書的議案》

　　同意續聘許偉文先生為公司董事會秘書。

　　4、《關于選舉董事會戰略投資委員會委員的議案》

　　同意選舉張海生先生、魏振富先生、劉佩蓮女士、李戰良先生和施偉先生為董事會戰略投資委員會委員，張海生先生為召集人。

　　5、《關于選舉董事會薪酬福利委員會委員的議案》

　　同意選舉李戰良先生、魏振富先生和施偉先生為董事會薪酬福利委員會委員，李戰良先生為召集人。

　　6、《關于選舉董事會審計委員會委員的議案》

　　同意選舉劉佩蓮女士、魏振富先生和施偉先生為董事會審計委員會委員，劉佩蓮女士為召集人。

　　7、《關于選舉董事會提名委員會委員的議案》

　　同意選舉李戰良先生、張海生先生和劉佩蓮女士為董事會提名委員會委員，李戰良先生為召集人。

　　8、《關于聘任公司總裁的議案》

　　同意由董事長張海生先生兼任公司總裁。

　　9、《關于出任公司其它高級管理人員的議案》

　　同意續聘魏振富先生為公司常務副總裁兼財務總監，續聘鄒毅生先生為公司副總裁。

　　10、《關于對武漢長印包裝印務有限公司貸款繼續提供擔保的議案》

　　同意繼續對武漢長印包裝印務有限公司向武漢市商業銀行珞瑜路支行申請的捌佰萬元流動資金貸款提供擔保，期限壹年。

　　特此公告

　　萬鴻集團股份有限公司董事會

　　2005年3月10日

　　附件：獨立董事意見

　　萬鴻集團股份有限公司于2005年3月10日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司其它高級管理人員的議案》。

　　董事會同意由公司董事長張海生先生出任公司總裁；同意續聘許偉文先生為公司董事會秘書；同意續聘魏振富先生為公司常務副總裁兼財務總監；同意續聘鄒毅生先生為公司副總裁。

　　經審閱張海生先生、許偉文先生、魏振富先生、鄒毅生先生履歷，未發現有《公司法》第57條、58條規定的情況，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者，以及不存在禁入尚未解除的現象。

　　獨立董事：劉佩蓮、李戰良、施偉上海證券報