*ST萬鴻(600681)2004年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；

　　本次股東大會沒有新提案提交表決。

　　萬鴻集團股份有限公司2004年度股東大會于2005年3月10日上午在武漢市武珞路28號本公司4樓會議室召開。出席會議的股東及股東授權代表共4人，代表股份4，754.9806萬股(其中法人股4，754.9806萬股，流通股0股)，占公司總股本的22.85%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長張海生先生主持。經大會審議，表決通過如下決議：

　　1、審議并通過《2004年度董事會工作報告》

　　表決結果：參與表決的股份為4，754.9806萬股，同意的股份為4，754.9806萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。不同意的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。棄權的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。

　　2、審議并通過《2004年度監事會工作報告》

　　表決結果：參與表決的股份為4，754.9806萬股，同意的股份為4，754.9806萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。不同意的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。棄權的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。

　　3、審議并通過《2004年度財務決算報告》

　　表決結果：參與表決的股份為4，754.9806萬股，同意的股份為4，754.9806萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。不同意的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。棄權的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。

　　4、審議并通過《2004年度利潤分配預案》

　　同意本年度不進行利潤分配和資本公積金轉增股本。

　　表決結果：參與表決的股份為4，754.9806萬股，同意的股份為4，754.9806萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。不同意的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。棄權的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。

　　5、審議并通過《2004年度報告及其摘要》

　　表決結果：參與表決的股份為4，754.9806萬股，同意的股份為4，754.9806萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。不同意的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。棄權的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。

　　6、審議并通過《關于續聘武漢眾環會計師事務所為公司審計機構并支付2004年度報酬的議案》

　　同意向武漢眾環會計師事務所支付2004年度財務審計費45萬元，并同意繼續聘任武漢眾環會計師事務為公司2005年的財務審計機構。

　　表決結果：參與表決的股份為4，754.9806萬股，同意的股份為4，754.9806萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。不同意的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。棄權的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。

　　7、審議并通過《公司第五屆董事會董事人選的議案》

　　同意選舉張海生先生、魏振富先生、李玲女士、陳善清先生、許偉文先生、鄒毅生先生為公司第五屆董事會董事，選舉劉佩蓮女士、李戰良先生、施偉先生為公司第五屆董事會獨立董事，共同組成公司第五屆董事會。

　　表決結果：

　　同意選舉張海生先生為第五屆董事會董事

　　參與表決的股份為4，754.9806萬股，同意的股份為4，754.9806萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。不同意的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。棄權的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。

　　同意選舉魏振富先生為第五屆董事會董事

　　參與表決的股份為4，754.9806萬股，同意的股份為4，754.9806萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。不同意的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。棄權的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。

　　同意選舉李玲女士為第五屆董事會董事

　　參與表決的股份為4，754.9806萬股，同意的股份為4，754.9806萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。不同意的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。棄權的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。

　　同意選舉陳善清先生為第五屆董事會董事

　　參與表決的股份為4，754.9806萬股，同意的股份為4，754.9806萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。不同意的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。棄權的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。

　　同意選舉許偉文先生為第五屆董事會董事

　　參與表決的股份為4，754.9806萬股，同意的股份為4，754.9806萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。不同意的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。棄權的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。

　　同意選舉鄒毅生先生為第五屆董事會董事

　　參與表決的股份為4，754.9806萬股，同意的股份為4，754.9806萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。不同意的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。棄權的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。

　　同意選舉劉佩蓮女士為第五屆董事會獨立董事

　　參與表決的股份為4，754.9806萬股，同意的股份為4，754.9806萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。不同意的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。棄權的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。

　　同意選舉李戰良先生為第五屆董事會獨立董事

　　參與表決的股份為4，754.9806萬股，同意的股份為4，754.9806萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。不同意的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。棄權的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。

　　同意選舉施偉先生為第五屆董事會獨立董事

　　參與表決的股份為4，754.9806萬股，同意的股份為4，754.9806萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。不同意的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。棄權的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。

　　8、審議并通過《公司第五屆監事會監事人選的議案》同意選舉關冬生先生、周宇雯女士、黃平安先生為公司第五屆監事會監事，與職工代表監事共同組成公司第五屆監事會。

　　表決結果：

　　同意選舉關冬生先生為第五屆監事會監事

　　參與表決的股份為4，754.9806萬股，同意的股份為4，754.9806萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。不同意的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。棄權的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。

　　同意選舉周宇雯女士為第五屆監事會監事

　　參與表決的股份為4，754.9806萬股，同意的股份為4，754.9806萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。不同意的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。棄權的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。

　　同意選舉黃平安先生為第五屆監事會監事

　　參與表決的股份為4，754.9806萬股，同意的股份為4，754.9806萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。不同意的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。棄權的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。

　　9、審議并通過《關于對第五屆董事會授權的議案》

　　同意授權公司第五屆董事會在3000萬元范圍內決定符合公司利益和發展目標需要的各項投資、貸款、擔保和處置公司資產等事項。

　　表決結果：參與表決的股份為4，754.9806萬股，同意的股份為4，285.6206萬股，占出席會議有表決權股份數的90.34%。不同意的股份為459.36萬股，占出席會議有表決權股份數的9.66%。棄權的股份為0股，占出席會議有表決權股份數的0%。

　　本次會議經湖北野責律師事務所張國藩律師現場見證，認為本次股東大會的召集、召開程序，出席人員資格，表決程序，均符合法律、法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。

　　特此公告

　　萬鴻集團股份有限公司董事會

　　2005年3月10日

　　附件1：董事簡歷

　　張海生，男，1965年5月出生，碩士，曾任廣州廣重企業集團有限公司任進出口部業務經理，中發利(1987)有限公司任董事副總經理，廣州廣重企業集團有限公司任董事副總經理，廣州美城投資有限公司董事長兼總經理，現任萬鴻集團股份有限公司董事長兼總裁。

　　魏振富，男，1972年10月出生，中共黨員。中國注冊會計師，在職研究生。歷任招商局地產(集團)有限公司下屬內地子公司及機構財務負責人，廣州光大花園房地產開發有限公司財務負責人，奧園集團有限公司財務負責人。現任萬鴻集團股份有限公司董事、常務副總裁兼財務總監。

　　李玲，女，1967年5月出生，碩士，曾任廣西第一律師事務所主任律師，廣西信托投資公司法律事務部任主任，現任廣州美城投資有限公司董事兼副總經理。

　　陳善清，男，1973年2月出生，本科。曾任廣州華美教育集團團總支書記、校長助理；中國人民保險公司廣東省分公司團支部書記、經理；共青團廣州市青少年素質教育中心主任、總經理；廣州美城投資有限公司副總經理。現任萬鴻集團股份有限公司總裁助理、武漢裝飾城經理。

　　許偉文，男，1969年10月出生，中共黨員，工商管理碩士，歷任廣東科龍電器股份有限公司證券部科長、總監、董事會秘書，奧園集團有限公司證券融資部經理，現任萬鴻集團股份有限公司董事兼董事會秘書。

　　鄒毅生，男，1958年10月出生，研究生，高級政工師，曾任武漢印刷廠團委副書記、黨委秘書、黨委辦公室副主任、主任、總經理辦公室公司主任、審計監察部部長、總經理助理、企業文化部部長、黨委副書記、紀委書記、董事會秘書和董事。現任萬鴻集團股份有限公司副董事長兼副總裁、黨委書記、紀委書記，武漢市漢陽區政協常委。

　　劉佩蓮，女，1953年8月出生，工商管理碩士，中國注冊會計師，中國注冊稅務師。曾任廣州市財政(稅務)第五、四分局專管員、調研員，廣東羊城會計師事務所部門經理，現任廣東羊城會計師事務所有限公司副主任會計師。

　　李戰良，男，1965年11月出生，法學碩士，執業注冊律師，執業注冊稅務師。曾任廣東省司法廳律師協會會員管理部負責人；廣東南粵律師事務所律師；廣東環球律師事務所副主任，廣東南粵律師事務所副主任；現任廣東聯合發展律師事務所主任。

　　施偉，男，1969年1月18日出生，碩士，曾在建設銀行江岸支行辦公室、房地產信貸科、長江證券有限責任公司投資銀行總部工作，現任長江巴黎百富勤證券有限責任公司企業融資部助理總經理、保薦代表人。

　　附件2：監事簡歷

　　關冬生，男，1965年9月出生，本科，曾任廣州市天河區委科員，廣州高新技術產業開發區管委會科長，廣州電子科技園發展總公司總經理助理，廣州奧特電力電子有限公司董事總經理，現任廣州市華業教育服務有限公司董事長。

　　周宇雯，女，1975年2月出生，本科，曾任湖南衡陽市靜園賓館會計主管，深圳中衡會計師事務所項目經理，現任廣州美城投資有限公司會計主管。

　　黃平安，男，1955年4月出生，本科。曾任武警湖北省總隊第五支隊黨委書記兼政委、中國人壽湖北省分公司房地產開發公司總經理，現任中國人壽湖北省分公司營業紀委書記。上海證券報