廈門國貿(mào)(600755)日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員(在此發(fā)表異議聲明的除外)保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、預(yù)計全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　單位：人民幣元

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　福建三鋼閩光股份有限公司(以下簡稱三鋼閩光)是由福建三鋼閩光有限責(zé)任公司、本公司等五家單位共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司，其注冊資本為人民幣434，700，000元，住所為福建省三明市梅列區(qū)工業(yè)中路群工三路，法定代表人為吳愛福先生，其經(jīng)營范圍為：焦碳、生鐵、鋼坯、鋼材的生產(chǎn)、加工、銷售；工業(yè)生產(chǎn)資料的銷售；收購廢鋼；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品除外)；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；鋼鐵技術(shù)服務(wù)；技術(shù)咨詢。(以上經(jīng)營范圍凡涉及國家專項專營規(guī)定的從其規(guī)定)。現(xiàn)本公司持有三鋼閩光4.78%的股權(quán)，本公司董事、常務(wù)副總裁許曉曦先生擔(dān)任該司董事。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2004年修訂版)第10.1.2條、10.1.3條第三項及10.1.5條第二項之規(guī)定，三鋼閩光屬于本公司關(guān)聯(lián)法人，本公司向其銷售煉鋼原材料及向其采購鋼材構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。預(yù)計二00五年度本公司與三鋼閩光關(guān)聯(lián)交易總金額為2，310，000，000元。目前三鋼閩光經(jīng)營情況良好，本公司對該公司的應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)速度較快，形成壞帳的可能性不大。

　　三、定價政策和定價依據(jù)

　　本公司與三鋼閩光的關(guān)聯(lián)交易價格采用市場價格結(jié)算。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　煉鋼原材料、鋼材是公司貿(mào)易傳統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)營的重要品種，選擇三鋼閩光作為主要交易對象是公司市場擇優(yōu)選擇的結(jié)果，屬于市場化行為，雙方交易價格是按照市場價格結(jié)算的，因此該關(guān)聯(lián)交易沒有損害本公司的利益，對本公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果也不會產(chǎn)生影響，本公司對三鋼閩光也沒有依賴性。

　　五、審議程序

　　1、該關(guān)聯(lián)交易已提交公司第四屆董事會二00五年度第三次會議審議，除一名關(guān)聯(lián)董事回避表決外，其他董事均同意上述關(guān)聯(lián)交易。

　　2、公司董事會在審議上述關(guān)聯(lián)交易之前，已將該關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料提交公司獨立董事審閱通過。公司獨立董事認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易是公司因正常的業(yè)務(wù)需要而進(jìn)行，并根據(jù)市場化原則運作，關(guān)聯(lián)交易的價格是照市場價格協(xié)商確定的，符合公平合理的原則。上述關(guān)聯(lián)交易及簽訂的相關(guān)協(xié)議體現(xiàn)了公平合理的市場化原則，沒有發(fā)現(xiàn)存在損害公司及中小股東利益的情況。

　　3、上述關(guān)聯(lián)交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，與該交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會上對相關(guān)議案的投票權(quán)。

　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　本公司及本公司控股子公司？？？福建三鋼國貿(mào)有限公司于二00五年三月八日分別與三鋼閩光簽訂了《日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議書》。該協(xié)議書規(guī)定雙方交易價格參照市場價格協(xié)商確定，結(jié)算方式根據(jù)具體交易合同另行確定。該協(xié)議書有效期為二00五年一月一日至二00七年十二月三十一日，經(jīng)公司股東大會審議通過后生效。

　　七、備查文件目錄

　　1、《廈門國貿(mào)(資訊 行情 論壇)集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會二00五年度第三次會議決議》；

　　2、本公司及控股子公司福建三鋼國貿(mào)有限公司分別與三鋼閩光簽訂的《日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議書》。

　　廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二00五年三月八日上海證券報