粵高速(000429)第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議于2005年3月9日(星期三)上午十一時(shí)在廣州長隆酒店召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，出席會議的監(jiān)事超過全體監(jiān)事的半數(shù)，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事會主席李東 山主持，會議全票審議通過了以下決議：

　　一、審議通過《二○○四年度監(jiān)事會工作報(bào)告》，并同意提交2004年度股東大會審議；

　　二、經(jīng)一并審議公司第四屆董事會第十二次會議對《關(guān)于沖回短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于固定資產(chǎn)清理損失和沖回固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于沖回長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于提取應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備的議案》所作出的決議，監(jiān)事會同意以上決議內(nèi)容，并發(fā)表以下專門意見：

　　1、董事會關(guān)于沖回多項(xiàng)減值準(zhǔn)備的決議程序合法、依據(jù)充分，不存在隨意調(diào)節(jié)公司利潤的情況；

　　2、董事會關(guān)于應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法、比例和提取金額得當(dāng)，符合公司《關(guān)于提取各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的內(nèi)部控制制度》以及其他相關(guān)會計(jì)規(guī)則。

　　三、審議通過《二○○四年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，并同意提交2004年度股東大會審議；

　　四、審議通過了《二○○四年度利潤分配方案》，并同意提交2004年度股東大會審議；

　　五、審議通過了公司2004年度報(bào)告及其摘要，并同意提交2004年度股東大會審議。

　　六、審議通過《關(guān)于對會計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正的議案》；

　　根據(jù)廣州市東山區(qū)國家稅務(wù)局2004年12月31日出具的東國稅調(diào)［2004］1號通知書，本公司應(yīng)補(bǔ)繳1999年至2003年所得稅26，090，793.80元(已扣除2002年度預(yù)繳所得稅4，688，033.72元)，其中1999年度應(yīng)補(bǔ)所得稅174，446.77元，2000年度應(yīng)補(bǔ)所得稅4，426，023.79元，2001年度應(yīng)補(bǔ)所得稅4，130，547.31元，2002年度應(yīng)補(bǔ)所得稅11，162，761.82元，2003年度應(yīng)補(bǔ)所得稅6，197，014.11元，導(dǎo)致產(chǎn)生重大會計(jì)差錯(cuò)，應(yīng)追溯調(diào)整2003年度報(bào)告。上述追溯調(diào)整使得公司2003年年末應(yīng)交稅金增加30，778，827.52元；留存受益減少30，778，827.52元，其中：盈余公積減少4，616，824.13元，未分配利潤減少26，162，003.39元；2003年度所得稅增加6，197，014.11元，凈利潤減少6，197，014.11元。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：該項(xiàng)更正符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更和會計(jì)差錯(cuò)更正》的規(guī)定，不存在調(diào)節(jié)利潤的情況。

　　七、審議通過《關(guān)于更換部分監(jiān)事的議案》。

　　1、同意徐燕女士辭去本公司監(jiān)事會主席的職務(wù)；

　　2、經(jīng)選舉，同意鐘振光先生為本公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

　　本議案需提交股東大會審議通過。

　　特此公告

　　廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

　　二○○五年三月九日

　　附：監(jiān)事候選人鐘振光先生簡歷

　　鐘振光，男，漢族，1960年12月出生，籍貫廣東五華，大學(xué)專科，政工師，1987年1月加入中國共產(chǎn)黨。工作經(jīng)歷：1979年7月參加工作；1988年8月至1993年9月，廣東省公路工程總公司三公司先后任黨委副書記、黨委書記、經(jīng)理；1993年10月至1996年12月在廣東省長大公司先后任總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、黨委副書記、虎門大橋副總指揮；1997年1月至2000年3月，在廣東省長大公司黨委副書記、監(jiān)事會主席；在2000年4月至2002年1月，在廣東省虹達(dá)橋梁建設(shè)公司任副總經(jīng)理，2002年2月至2003年12月，在廣東交通實(shí)業(yè)投資公司任副總經(jīng)，2003年12月至今在本公司任黨委副書記、紀(jì)委書記、工會主席。

　　廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　一、與關(guān)聯(lián)方資金往來情況

　　按照中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)［2003］56號，以下簡稱《通知》)，經(jīng)審查，截至2004年12月31日，粵高速與控股股東？？？廣東省交通集團(tuán)有限公司下屬子公司及粵高速參股公司(不含合并報(bào)表范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方)的委托貸款和股東貸款余額為48，998.17萬元，其中：通過非銀行金融機(jī)構(gòu)向關(guān)聯(lián)方提供委托貸款借方余額36，823.01萬元，向關(guān)聯(lián)方提供股東貸款借方余額821.24萬元，以上均按各股東的股權(quán)比例進(jìn)行，其他往來期末借方余額11，353.92萬元。我們認(rèn)為：造成的原因主要是由于粵高速公司所處行業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)所致，對公司沒有造成損害，亦無損害到股東權(quán)益。

　　除上述情況外，我們未發(fā)現(xiàn)粵高速存在《通知》中提及的其他資金往來情況，包括：

　　1、有償或無償?shù)夭鸾韫�司的資金給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用；

　　2、為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方墊支工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等期間費(fèi)用或互相代為承擔(dān)成本和其他支出；

　　3、委托控股股東及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動；

　　4、為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票；

　　5、代控股股東及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)。

　　二、對外擔(dān)保情況

　　經(jīng)審查，截至2004年12月31日，公司及控股子公司不存在為上市公司股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)、公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保情況，公司控股子公司亦無其他對外擔(dān)保事項(xiàng)。

　　三、會計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)

　　根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則？會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更和會計(jì)差錯(cuò)更正》中的有關(guān)規(guī)定，粵高速對2003年度報(bào)告和2004年中期報(bào)告中的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行更正，并對2003年度報(bào)告和2004年中期報(bào)告進(jìn)行了追溯調(diào)整。具體的調(diào)整事項(xiàng)如下：

　　根據(jù)廣州市東山區(qū)國家稅務(wù)局2004年12月31日出具的東國稅調(diào)［2004］1號通知書，本公司應(yīng)補(bǔ)繳1999年至2003年所得稅26，090，793.80元(已扣除2002年度預(yù)繳所得稅4，688，033.72元)，其中1999年度應(yīng)補(bǔ)所得稅174，446.77元，2000年度應(yīng)補(bǔ)所得稅4，426，023.79元，2001年度應(yīng)補(bǔ)所得稅4，130，547.31元，2002年度應(yīng)補(bǔ)所得稅11，162，761.82元，2003年度應(yīng)補(bǔ)所得稅6，197，014.11元，導(dǎo)致產(chǎn)生重大會計(jì)差錯(cuò)，應(yīng)追溯調(diào)整2003年度報(bào)告。上述追溯調(diào)整使得公司2003年年末應(yīng)交稅金增加30，778，827.52元；留存受益減少30，778，827.52元，其中：盈余公積減少4，616，824.13元，未分配利潤減少26，162，003.39元；2003年度所得稅增加6，197，014.11元。

　　我們認(rèn)為：該項(xiàng)更正符合有關(guān)會計(jì)制度的規(guī)定，不存在調(diào)節(jié)利潤的情況。

　　獨(dú)立董事：劉勤 賀洪弟 賀強(qiáng) 向天桂

　　廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司

　　二○○五年三月九日上海證券報(bào)