天壇生物(600161)2004年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　北京天壇生物(資訊 行情 論壇)制品股份有限公司(以下簡稱公司)2004年度股東大會于2005年3月10日上午九時在北京市朝陽區(qū)三間房南里四號公司會議室召開。本次會議通知已于2005年2月4日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》上。出席本次會議的股東及股東代表共計2人，所持股份217321364股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)325500000股的66.77%，其中：非流通股股東代表1名，代表股份216000000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的66.36%；流通股股東及股東代表1名，代表股份1321364股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.41%。會議由公司董事會召集，董事長劉開勇先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》、和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

　　二、提案審議情況

　　與會股東及股東代表認真審議了股東大會的五項議案，并以記名方式進行了投票表決，形成如下決議：

　　1、審議通過《2004年度報告》

　　表決結(jié)果為：

　　同意217321364股；棄權(quán)0股；反對0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中，流通股股東的表決結(jié)果為：

　　同意1321364股；棄權(quán)0股；反對0股。同意的股份數(shù)占出席會議的流通股股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　非流通股股東的表決結(jié)果為：

　　同意216000000股；棄權(quán)0股；反對0股。同意的股份數(shù)占出席會議的非流通股股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　2、審議通過《2004年度董事會工作報告》

　　表決結(jié)果為：

　　同意217321364股；棄權(quán)0股；反對0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中，流通股股東的表決結(jié)果為：

　　同意1321364股；棄權(quán)0股；反對0股。同意的股份數(shù)占出席會議的流通股股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　非流通股股東的表決結(jié)果為：

　　同意216000000股；棄權(quán)0股；反對0股。同意的股份數(shù)占出席會議的非流通股股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　3、審議通過《2004年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果為：

　　同意217321364股；棄權(quán)0股；反對0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中，流通股股東的表決結(jié)果為：

　　同意1321364股；棄權(quán)0股；反對0股。同意的股份數(shù)占出席會議的流通股股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　非流通股股東的表決結(jié)果為：

　　同意216000000股；棄權(quán)0股；反對0股。同意的股份數(shù)占出席會議的非流通股股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　4、審議通過《2004年度財務(wù)報告》

　　表決結(jié)果為：

　　同意217321364股；棄權(quán)0股；反對0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中，流通股股東的表決結(jié)果為：

　　同意1321364股；棄權(quán)0股；反對0股。同意的股份數(shù)占出席會議的流通股股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　非流通股股東的表決結(jié)果為：

　　同意216000000股；棄權(quán)0股；反對0股。同意的股份數(shù)占出席會議的非流通股股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　5、審議通過《2004年度利潤分配預(yù)案》

　　經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所審計，2004年度本公司實現(xiàn)凈利潤47，531，747.92元，提取10%法定公積金4，754，538.24元，提取10%法定公益金4，754，538.24元，當(dāng)年可供股東分配的利潤38，022，671.44元，加上年初轉(zhuǎn)入的未分配利潤41，507，513.24元，實際可供股東分配利潤79，530，184.68元。本年中期，公司以21700萬股為基數(shù)，每10股分派現(xiàn)金紅利0.5元(含稅)。年末擬以2004年末總股本32550萬股為基數(shù)，每10股分派現(xiàn)金紅利1.20元(含稅)，計39，060，000.00元，期末未分配利潤為29，620，184.68元。

　　表決結(jié)果為：

　　同意217321364股；棄權(quán)0股；反對0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中，流通股股東的表決結(jié)果為：

　　同意1321364股；棄權(quán)0股；反對0股。同意的股份數(shù)占出席會議的流通股股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　非流通股股東的表決結(jié)果為：

　　同意216000000股；棄權(quán)0股；反對0股。同意的股份數(shù)占出席會議的非流通股股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)北京嘉源律師事務(wù)所孫濤律師出席見證，并出具法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集及召開程序，出席會議人員的資格和會議表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事簽字確認的會議決議及會議記錄；

　　2.北京嘉源律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　北京天壇生物制品股份有限公司

　　二零零五年三月十日上海證券報