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本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
袁隆平農業高科技股份有限公司第二屆董事會于2005年3月8日在長沙市車站北路459號證券大廈十樓公司總部會議室召開了第二十八次(臨時)會議，會議由董事長伍躍時先生主持。本次董事會通知及文件已于2005年3月4日分別以專人送達、傳真、電話、電子郵件等方
式送達全體董事、監事。會議應到董事12人，實到董事9人，董事伍躍時、左連生、顏衛彬、彭海華、袁定江、全永明、于雄、王德純以及獨立董事江水波先生親自出席了會議，董事廖翠猛先生因公未能出席本次會議，委托董事袁定江先生代為出席并行使表決權，董事王道忠先生因公未能出席本次會議，委托董事顏衛彬先生代為出席并行使表決權，獨立董事陳曉紅女士因公未能出席本次會議，委托獨立董事江水波先生代為出席并行使表決權。監事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》及本公司章程的有關規定。經與會董事認真研究審議，形成如下決議：
審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于受讓湖南投資集團股份有限公司持有的湖南長元人造板股份有限公司部分股權的議案》。(該議案的內容詳見袁隆平農業高科技股份有限公司收購股權公告)
此議案的表決結果是：十二票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
特此公告。
袁隆平農業高科技股份有限公司董事會
二○○五年三月十一日上海證券報
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