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*ST中農2005年第二次臨時股東大會決議公告


http://whmsebhyy.com 2005年03月11日 05:27 上海證券報網絡版

*ST中農2005年第二次臨時股東大會決議公告

  重要提示:本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

  中墾農業資源開發股份有限公司2005年第二次臨時股東大會于2005年3月10日上午9:30在北京金色夏日酒店會議室召開。出席會議的股東及代理人共2名,其中:法人股東2人,流通股股東0人,代表股份171,150,000股,占公司股份總數的67.86%。會議由董事長李
小平先生主持,董事王凱先生因工作原因未出席會議,委托董事夏維劍先生簽署有關會議文件,部分監事及公司高級管理人員出席了會議,符合《公司法》及《公司章程》有關規定。大會以記名投票表決的方式形成如下決議:

  1、審議通過《關于繼續為華墾國際貿易有限公司提供擔保的議案》

  有效表決票171,150,000股;贊成票171,150,000股,占有效表決票的100%;反對票0股;棄權票0股;回避票0股,議案通過。

  2、審議通過《任建新先生辭去公司第二屆董事會董事的議案》

  有效表決票171,150,000股;贊成票171,150,000股,占有效表決票的100%;反對票0股;棄權票0股;回避票0股,議案通過。

  3、審議通過《谷勛先生辭去公司第二屆董事會董事的議案》

  有效表決票171,150,000股;贊成票171,150,000股,占有效表決票的100%;反對票0股;棄權票0股;回避票0股,議案通過。

  4、審議通過《王凱先生辭去公司第二屆董事會獨立董事的議案》

  有效表決票171,150,000股;贊成票171,150,000股,占有效表決票的100%;反對票0股;棄權票0股;回避票0股,議案通過。

  5、審議通過《聘任戴向東先生擔任公司第二屆董事會董事的議案》

  有效表決票171,150,000股;贊成票171,150,000股,占有效表決票的100%;反對票0股;棄權票0股;回避票0股,議案通過。

  6、審議通過《聘任章恒埃先生擔任公司第二屆董事會董事的議案》

  有效表決票171,150,000股;贊成票171,150,000股,占有效表決票的100%;反對票0股;棄權票0股;回避票0股,議案通過。

  7、審議通過《聘任曲凱先生擔任公司第二屆董事會獨立董事的議案》

  有效表決票171,150,000股;贊成票171,150,000股,占有效表決票的100%;反對票0股;棄權票0股;回避票0股,議案通過。

  8、審議通過《吳玉潮先生辭去公司第二屆監事會監事的議案》

  有效表決票171,150,000股;贊成票171,150,000股,占有效表決票的100%;反對票0股;棄權票0股;回避票0股,議案通過。

  9、審議通過《陳建軍先生辭去公司第二屆監事會監事的議案》

  有效表決票171,150,000股;贊成票171,150,000股,占有效表決票的100%;反對票0股;棄權票0股;回避票0股,議案通過。

  10、審議通過《聘任任玉嶺先生擔任公司第二屆監事會監事的議案》

  有效表決票171,150,000股;贊成票171,150,000股,占有效表決票的100%;反對票0股;棄權票0股;回避票0股,議案通過。

  11、審議通過《聘任章驥先生擔任公司第二屆監事會監事的議案》

  有效表決票171,150,000股;贊成票171,150,000股,占有效表決票的100%;反對票0股;棄權票0股;回避票0股,議案通過。

  本次股東大會經北京市星河律師事務所律師見證并出具法律意見書,認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定;出席會議人員的資格合法、有效;所有表決程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,合法、有效;本次股東大會通過的有關決議合法有效。

  特此公告。

  中墾農業資源開發股份有限公司董事會2005年3月10日上海證券報


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