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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司三屆六次董事會(huì)于2005年3月10日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事9人，均參加表決，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議并通過關(guān)于調(diào)整收購(gòu)福建省三明齒輪箱有限責(zé)
任公司部分股權(quán)收購(gòu)資金的議案。
2005年1月14日公司召開的三屆五次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于收購(gòu)福建省三明齒輪箱有限責(zé)任公司部分股權(quán)的議案》，同意出資不超過1000.00萬元收購(gòu)福建省三明齒輪箱有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱三齒公司)部分內(nèi)部職工持有的三齒公司股權(quán)。(具體事項(xiàng)詳見2005年1月15日《上海證券報(bào)》)
經(jīng)多次協(xié)商，合計(jì)約占三齒公司41.50%股權(quán)(約1200萬元注冊(cè)資本)的內(nèi)部職工股擬轉(zhuǎn)讓給我司，并決定以2005年2月28日為三齒公司內(nèi)部職工股轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日。根據(jù)2005年2月28日未經(jīng)審計(jì)的三齒公司帳面凈資產(chǎn)值估算，我司需支付三齒公司部分內(nèi)部職工持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額1800.00萬元左右。因預(yù)計(jì)需支付的三齒公司部分內(nèi)部職工持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額與三屆五次董事會(huì)審議通過的不超過1000.00萬元存在一定的資金缺口，經(jīng)本次董事會(huì)審議，同意調(diào)整收購(gòu)三齒公司部分內(nèi)部職工股的資金總額并相應(yīng)調(diào)整其他相關(guān)事項(xiàng)，具體如下：
1、同意收購(gòu)福建省三明齒輪箱有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱三齒公司)部分股權(quán)(含45.48%國(guó)有股權(quán)及部分內(nèi)部職工股)的總金額由2700萬元調(diào)整為3600萬元。其中收購(gòu)三明市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司持有的三齒公司45.48%的國(guó)有股權(quán)的資金保持不變，收購(gòu)三齒公司部分內(nèi)部職工股的資金由不超過1000.00萬元調(diào)整為不超過1900.00萬元，部分內(nèi)部職工股的轉(zhuǎn)讓價(jià)格以經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日三齒公司每單位注冊(cè)資本所對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)值為作價(jià)依據(jù)，按1：1的價(jià)格轉(zhuǎn)讓。
如果收購(gòu)三齒公司內(nèi)部職工股資金有剩余，剩余資金用于增資三齒公司。
2、同意對(duì)三齒公司的增資資金調(diào)整為不超過3900萬元，但收購(gòu)三齒公司部分股權(quán)及增資的募集資金總額保持6600萬元不變。
3、同意相應(yīng)調(diào)整已經(jīng)三屆五次董事會(huì)審議通過并將提交2005年3月28日召開的公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案的。
公司于2005年1月15日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登了《福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司三屆五次董事會(huì)決議暨召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》，由于調(diào)整收購(gòu)三齒公司部分內(nèi)部職工股的資金，董事會(huì)同意對(duì)2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案的做相應(yīng)修改，股東大會(huì)召開日期及其他事項(xiàng)均不變。議案修改內(nèi)容具體如下：
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二○○五年三月十日上海證券報(bào)
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