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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖南投資(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司2005年度第二次董事會議通知于2005年2月27日以書面形式發出，會議于2005年3月8日在公司本部如期召開，會議應到董事7名，實到6人，公司董事譚應求、王革立、裴建科、黃滿池以及獨立董事鄒曉春、魯亮升親自出席
了會議，公司董事楊若如先生因公未能出席本次會議，委托董事裴建科先生代為出席并行使表決權，監事會全體監事及公司高管人員列席了本次會議，會議由董事長譚應求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，經審議，以書面表決的方式審議通過以下議案：
以7票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了《關于轉讓公司持有的 “長元股份” 部分股權的議案》：
同意公司以人民幣78，343，875的價格(0.556元/股)將公司持有的湖南長元人造板股份有限公司股權中的140906250股(占湖南長元人造板股份有限公司總股本的30.355%)轉讓給袁隆平農業高科技股份有限公司。本次交易不構成關聯交易。(本次轉讓股權具體內容詳見公司轉讓股權公告［公告編號：2005-004］)
特此公告。
湖南投資集團股份有限公司
董 事 會
二○○五年三月十一日上海證券報
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