|
公司第四屆監事會二00五年度第一次會議于二00五年三月八日在公司十八層會議室召開，應到監事三名，實到三名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議審議通過了以下事項：
1、《公司二00四年年度報告及摘要》；
2、《公司二00四年度監事會工作報告》；
3、審議通過對公司二00四年度提取資產減值準備、進行資產核銷的議案。
公司監事會認為：
公司董事會二OO四年度能夠依照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定進行規范運作，進一步完善了內部管理制度，建立了良好的內控機制，公司董事會及高級管理人員均能盡心盡力地履行自己的職責，履行了誠信和勤勉的義務，經營決策合規、合法。公司的董事和高級管理人員在履行職責時沒有違反國家法律和公司章程的行為，也沒有損害公司利益的行為。
廈門天健華天責任有限會計師事務所為公司出具的標準無保留意見的二00四年度財務審計報告，客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。公司收購、出售資產和定價決策程序合法，交易價格公平合理，沒有發現任何內幕交易及損害股東權益或造成公司資產流失的情況。
公司董事會就提取資產減值準備、進行資產核銷議案的整個審議過程符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，所作決議合法有效。本次公司提取資產減值準備、進行資產核銷采用的方法及會計處理符合《企業會計準則》、《企業會計制度》等相關政策的規定，符合公司實際情況，有利于公司的長遠發展。
廈門國貿(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司
監 事 會
二OO五年三月八日上海證券報
| 
