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清華同方(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月7日以電子郵件的方式發出召開第三屆董事會第八次會議的通知，會議于2005年3月9日以通訊表決方式召開，應出席董事7名，實際出席董事7名，會議由董事長榮泳霖先生主持。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下決議：
一、審議通過《關于向北京清華同方微電子有限公司提供叁仟萬元流動資金貸款擔
保的議案》，同意公司為北京清華同方微電子有限公司向中信實業銀行申請的3000萬元人民幣流動資金貸款提供擔保。
同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過《關于為清華同方威視技術股份有限公司壹億元保函授信增額提供擔保的議案》，同意公司為清華同方威視技術股份有限公司向中國銀行申請的壹億元人民幣保函授信額度提供擔保。
同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過《關于投資360萬元組建北京同方數字教育技術有限公司的議案》，為進一步對公司現有教育資源進行集中和重組，同意公司出資360萬元與北京清華同方機電工業有限公司發起設立北京同方數字教育技術有限公司，持有其90%的股權。
同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
四、審議通過《關于以公司房產投資沈陽同方多媒體公司的議案》，同意公司以擁有的預計評估值為1000萬元人民幣的房產投資沈陽同方多媒體科技有限公司，持有其35.7%的股權，實際投資金額以最終評估價值為準。該公司主要從事數字電視相關產品的生產。
同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
上述擔保均符合56號文的要求。
特此公告清華同方股份有限公司董事會
2005年3月11日上海證券報
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