寧波富達召開2004年年度股東大會通知的公告

　　本公司董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　寧波富達(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第十七次會議于2005年3月9日在公司會議室召開。本次會議的通知于2月26日送達全體董、監事及有關人員。本次會議應出席董事6人，實際出席6人，公司全體監事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法 》和《公司章程》的有關規定，會議及其通過的決議合法有效。經與會董事認真審議，逐項表決通過了以下議案：

　　一、公司2004年度董事會工作報告

　　二、公司總裁關于公司2004年度經營業績及2005年度經營目標的報告

　　董事會充分肯定了公司經營班子在2004年度所作出的工作成績，認為2004年度公司效益良好，運作規范，較好地完成了年初董事會提出的各項經營目標。會議還通過了公司2005年度的經營目標。

　　三、公司2004年《年度報告》及《年報摘要》

　　與會全體董事認為：公司2004年《年度報告》及《年報摘要》中，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，準確、真實地反映了公司2004年度的經營情況。

　　四、公司財務負責人關于公司2004年度財務運行的報告

　　五、公司財務負責人關于公司2005年度財務預算的報告

　　六、公司2004年度利潤分配預案

　　經上海立信長江會計師事務所有限公司審計，公司2004年度共實現凈利潤77，737，080.73元，加盈余公積轉回185，338.66元，提取法定盈余公積金(10%)計18，788，618.72元(含子公司提取)，提取法定公益金(5%)計9，394，309.37元(含子公司提取)，加上年初未分配利潤余額80，870，188.70元，合計可供分配利潤為130，609，680.00元，公司四屆十七次董事會決定以公司現有股本364，368，856股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元(含稅)計72，873，771.20元，余額57，735，908.80元結轉下年度分配。(本議案尚需報請公司股東大會審議批準)

　　七、公司五屆董事會董事候選人的議案

　　由于公司四屆董事會至2005年3月31日任期已到，根據《公司法》、《上市公司治理準則》及公司《章程》的規定，必須依法換屆。為此，公司董事會提名委員會根據各股東單位的提名和獨立董事的考評，提出了公司五屆董事會董事候選人名單如下：

　　董事候選人：白小易徐來根周杰潘劍云

　　獨立董事候選人：嚴義明舒國平謝百三(簡歷附后)

　　(本議案尚需報請公司股東大會審議批準)

　　八、關于公司經營層2004年度業績考核及薪酬分配方案的議案

　　董事會根據《經營層業績考核辦法》對公司經營層在2004年度的經營業績進行了考核，經對照8項主要考核指標后，確定通過了公司經營層2004年度的考核分配方案。

　　九、關于聘任會計師事務所的議案

　　根據證券監管部門的有關規定，公司必須每年聘任一次為公司進行財務審計的會計師事務所。為此，經董事會研究，并征得嚴義明、舒國平兩名獨立董事的同意，決定聘任上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2005年度財務審計單位，雙方商定的年度財務審計費為人民幣60萬元。(本議案尚需報請公司股東大會審議批準)

　　十、關于修改公司《章程》的議案

　　根據中國證券監督管理委員會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》(證監發［2004］118號)文的要求：上市公司必須試行公司重大事項社會公眾股股東表決制度，因此公司擬在《章程》第七十九條中加上以下條款。

　　下列事項經全體股東大會表決通過并經參加表決的社會公眾股股東所持表決權的半數以上通過，方可實施或提出申請：

　　1、向社會公眾增發新股(含發行境外上市外資股或其他股份性質的權證)、發行可轉換公司債券、向原有股東配售股份(但具有實際控制權的股東在會議召開前承諾全額現金認購的除外)；

　　2、公司重大資產重組，購買的資產總價較所購買資產經審計的帳面凈值溢價達到或超過20%的；

　　3、股東以其持有的公司股權償還其所欠公司的債務；

　　4、對公司有重大影響的附屬企業到境外上市；

　　5、公司發展中對社會公眾股股東利益有重大影響的相關事項。

　　公司股東大會涉及上述五種事項的表決時，在發布召開股東大會通知后，還應當在股權登記日后三日內再次公告股東大會通知。

　　(本議案及四屆十四次董事會通過的修改章程的議案尚需報請公司股東大會審議批準)

　　十一、審議關于修改公司《股東大會議事規則》的議案

　　根據中國證券監督管理委員會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》(證監發［2004］118號)文的要求：上市公司必須試行公司重大事項社會公眾股股東表決制度，因此公司擬在《股東大會議事規則》第七十二條中加上以下條款。

　　下列事項經全體股東大會表決通過并經參加表決的社會公眾股股東所持表決權的半數以上通過，方可實施或提出申請：

　　1、向社會公眾增發新股(含發行境外上市外資股或其他股份性質的權證)、發行可轉換公司債券、向原有股東配售股份(但具有實際控制權的股東在會議召開前承諾全額現金認購的除外)；

　　2、公司重大資產重組，購買的資產總價較所購買資產經審計的帳面凈值溢價達到或超過20%的；

　　3、股東以其持有的公司股權償還其所欠公司的債務；

　　4、對公司有重大影響的附屬企業到境外上市；

　　5、公司發展中對社會公眾股股東利益有重大影響的相關事項。

　　公司股東大會涉及上述五種事項的表決時，在發布召開股東大會通知后，還應當在股權登記日后三日內再次公告股東大會通知。

　　(本議案尚需報請公司股東大會審議批準)

　　十二、關于整合公司“家電板塊”的議案

　　為優化資源要素，降低經營成本，營建規模和集聚效應，使公司的家電產業形成優勢互補。集聚發展的經營態勢，從而進一步提高公司“家電板塊”的核心競爭能力和市場適應能力。公司四屆十七次董事會決定將所持有的浙江玉立電器有限公司90%的股權有償轉讓給控股子公司寧波富達電器有限公司(轉讓價格以評估后實際資產價格為準)，由“富達電器”控股“玉立公司”。整合后依法實施現代企業制度的權屬管理，從而使兩個公司間形成產品開發、市場網絡、品牌商譽、資金管理、以及人才等優勢資源的共享，達到減少程序，提高效率，進一步降低管理和經營成本的整合目的，進而提高公司整體的持續發展和核心競爭能力。

　　十三、關于資產減值準備有關事項的報告

　　十四、關于要求召開2004年年度股東大會的議案

　　關于決定召開公司2004年年度股東大會的通知

　　根據國家有關法規要求及公司《章程》規定，公司決定在本年度4月12日召開2004年年度股東大會，現將會議有關議程及事項通知如下：

　　(一)會議時間

　　2005年4月12日上午8：30。

　　(二)會議地點

　　浙江省余姚市陽明西路355號(本公司禮堂)。

　　(三)會議議題

　　1、審議公司2004年度董事會工作報告；

　　2、審議公司2004年度監事會工作報告；

　　3、審議公司2004年《年度報告》；

　　4、審議公司2004年度財務運行報告；

　　5、審議公司2005年度財務預算的報告；

　　6、審議公司2004年度利潤分配預案；

　　7選舉公司五屆董事會董事人選；

　　8選舉公司五屆監事會監事人選；

　　9、審議關于變更會計師事務所的議案；

　　10、審議關于聘任會計師事務所的議案；

　　11、審議關于修改公司《章程》的議案；

　　12、審議關于修改公司《股東大會議事規則》的議案；

　　13、審議《寧波富達股份有限公司對外擔保管理辦法》的議案；

　　14、審議關于整合公司“家電板塊”的議案；

　　說明：

　　1、上述議案9經公司四屆十六次董事會通過，議案13經公司四屆十四次董事會通過，內容詳細披露2在2004年12月21日、8月19的《上海證券報》、《中國證券報》上。

　　2、本次股東大會的董、監事選舉將采用累積投票制。

　　(四)出席會議對象：

　　2005年4月4日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東及其代理人，公司董事、監事和高級管理人員。(委托書附后)

　　(五)出席會議的登記辦法：

　　登記時間為2005年4月11-12日，登記地點為：浙江省余姚市陽明西路355號(公司二樓董事辦)。出席會議的法人股東須持單位證明、法人代表授權委托書(需加蓋單位公章)及出席人身份證；公眾股東須持股東帳卡、本人身份證；代理出席的須持股東帳卡、授權委托書及出席人身份證，辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式辦理登記。

　　(六)通訊方式：

　　地點：浙江省余姚市陽明西路355號(郵編315400)

　　聯系人：陳建新、施亞琴電話：0574-62814275

　　傳真：0574-62813915轉1184 E m a i l： d s b s y q＠ f u d a. c o m

　　本次年度股東大會會期一天，參加會議股東食宿及交通費用自理。

　　董事候選人簡歷：

　　白小易(董事)，男，49歲，大學文化，助理經濟師。從事經濟管理工作16年，歷任寧波市府辦公廳秘書、寧波市煤氣總公司總經理、寧波城建投資控股有限公司總經理等職務，現任寧波城建投資控股有限公司董事長。

　　徐來根(董事)，男，51歲，大專文化，高級經濟師。從事企業經營管理和經濟工作29年，歷任余姚家具廠廠長、余姚二輕調劑公司副經理、浙江吸塵器廠廠長等職務，現任寧波富達股份有限公司總裁。

　　周杰(董事)，男，34歲，本科文化，經濟師，從事經濟管理工作11年，歷任寧波華聯集團股份有限公司職員、寧波市城市建設發展總公司總經辦副主任，現任寧波城建投資控股有限公司投資運作部經理。

　　潘劍云(董事)，男，35歲，中國政法大學法學學士，浙江大學經濟學碩士，中國民主建國會會員。歷任寧波市北侖區律師事務所律師，現任天一證券有限責任公司投資銀行總部總經理。

　　舒國平(獨立董事)，男，40歲，本科學歷，高級會計師、注冊會計師(有證券從業資格)，歷任寧波會計師事務所項目經理、部門經理、副所長，現任寧波國信聯合會計師事務所首席合伙人。

　　嚴義明(獨立董事)，男，41歲，涉外研修生，律師，1994年參加工作，歷任上海市新匯律師事務所律師，現任上海市錦天城律師所合伙律師，投資者保障團律師。

　　謝百三(獨立董事)，男，碩士研究生學歷，教授博士生導師，主要從事國家產業政策及金融證券的研究，現任復旦大學管理學院教授、博士生導師。

　　附件：授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人(本單位)出席寧波富達股份有限公司2004年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數：

　　委托日期：

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　注：授權委托書和回執剪報及復印件均有效。

　　單位蓋章處

　　2005年月日

　　特此公告。

　　寧波富達股份有限公司董事會

　　2005年3月9日上海證券報