寧波富達(600724)四屆七次監事會決議公告

　　寧波富達(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆監事會第七次會議于2005年3月9日下午在公司會議室召開。本次會議應出席監事5人，實際出席5人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議及其通過的決議合法有效。經與會監事認真審議，表決通過以下決議：

　　一、公司2004年度監事會工作報告

　　二、審核了公司2004年《年度報告》及《年報摘要》

　　確認無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，準確、真實地反映了公司2004年度經營情況。

　　三、聽取了公司財務負責人關于公司2004年度財務運行及2005年財務預算的報告

　　四、審核了公司關于2004年度利潤分配的預案

　　五、審議、確定了公司五屆監事會監事候選人名單

　　由于公司四屆監事會至2005年3月31日任期已到，根據《公司法》、《上市公司治理準則》及公司《章程》的規定，必須依法換屆，本次監事會審議確定了由各股東單位、公司工會、公司職代會分別提名的五屆監事會監事候選人名單如下：

　　趙立明、馬黎鳴、張棱鈁、嵇杰文、鐘啟明(監事候選人簡歷附后)

　　本議案尚需報請公司股東大會審議批準。

　　六、監事會獨立意見：

　　(一)監事會對公司依法運作情況的獨立意見

　　2004年度公司運行規范，決策程序和內控法規完備，公司董事及高級管理人員無違反法律、法規、公司《章程》或損害公司利益的行為發生，亦無內幕交易、購并及非公平關聯交易情況發生。

　　(二)監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

　　上海立信長江會計師事務所有限公司對公司出具的2004年度財務審計報告和對涉及事項作出的評價，真實地反映了公司財務狀況和經營成果，有關計提和核銷資產減值準備合理。

　　(三)監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

　　報告期內公司無募集資金投入項目等情況發生。

　　(四)監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見

　　報告期內公司無重大收購、出售資產及關聯交易等事項發生。

　　(五)監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

　　報告期內公司無關聯交易事項發生。

　　監事候選人簡歷：

　　趙立明，男，40歲，大專文化，會計師，從事經濟管理工作20年，歷任余姚市財稅局企業駐廠員、余姚市財稅局財務科(國有資產辦公室)辦事員、副科長、科長、直屬稅務所所長、余姚二輕工業總公司副總經理、余姚市交通投資有限公司董事、寧波城建投資控股有限資產管理部經理，現任天一證券有限責任公司監事長。

　　馬黎鳴，男，36歲，本科學歷，會計師、注冊會計師。歷任寧波國際信托投資公司稽核室審計員、證券部會計、公司交易所出市代表、計財部主辦會計、部門助理；寧波永德會計師事務所審計經理；天一證券有限責任公司財務管理部系統管理科經理、深圳證券營業部總經理助理、副總經理(主持工作)、經紀公司機構管理部副總經理(主持工作)，現任天一證券有限責任公司財務管理部總經理。

　　張棱鈁，男，49歲，大專文化，政工師，從事行政管理工作26年，歷任余姚市三七市鎮人民武裝部部長、余姚化纖集團公司武裝部部長、安全保衛處處長，現任寧波富達股份有限公司工會聯合會主席。

　　嵇杰文，男，49歲，大專文化，工程師，從事專業技術工作18年，歷任余姚市動力機廠秘書、余姚市科委研究員，現任寧波富達電器有限公司中心試驗室主任。

　　鐘啟明，男，29歲，大專文化，助理政工師，從事經濟管理工作7年，歷任寧波富達電器股份(資訊 行情 論壇)有限公司測試中心試驗員，現任共青團寧波富達股份有限公司委員會書記、寧波富達股份有限公司信息中心行政主管。

　　特此公告。

　　寧波富達股份有限公司監事會

　　2005年3月9日上海證券報