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廈門汽車(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月8日召開四屆十八次董事會(huì)及四屆七次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案：按截止2004年12月31日公司現(xiàn)有股份數(shù)151517592股，每10股派1.50元(含稅)。
二、通過公司2004年年度報(bào)告及其摘要。
三、通過續(xù)聘廈門天健華天有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司進(jìn)行2005年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)的提案。
四、通過提名楊景成為公司第四屆董事會(huì)候選人的議案。
五、通過關(guān)于變更公司名稱及股票簡(jiǎn)稱的議案，建議改變公司名稱為“廈門金龍汽車股份有限公司”，同時(shí)對(duì)章程第四條作相應(yīng)修改；在新名稱注冊(cè)登記后申請(qǐng)變更股票簡(jiǎn)稱為“金龍汽車”。
六、通過關(guān)于對(duì)公司持股50%的子公司廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司(下稱：金龍聯(lián)合公司)增資的議案：決定根據(jù)金龍聯(lián)合公司董事會(huì)的決議，按持股比例對(duì)金龍聯(lián)合公司增資人民幣5000萬元，用于金龍聯(lián)合公司新廠建設(shè)、易地搬遷技改項(xiàng)目，該項(xiàng)資金來源為公司自有資金。金龍聯(lián)合公司易地搬遷技改項(xiàng)目總投資為2.67億元，資金來源為股東增資和企業(yè)自籌，擬分兩期投資，第一期股東增資1億元，由三方股東按股權(quán)比例進(jìn)行增資。
七、聘任葉彪為公司副總經(jīng)理。
八、通過董事會(huì)對(duì)2004年度公司會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的說明。詳見2005年3月10日《上海證券報(bào)》。
九、同意監(jiān)事會(huì)召集人葉彪辭去監(jiān)事職務(wù)，指定宮令義在監(jiān)事會(huì)正式選舉召集人前代行召集人職責(zé)。
董事會(huì)決定于2005年4月15日上午召開2004年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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