香江控股2004年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況：

　　山東香江控股(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年度股東大會于2005年3月9日上午在廣州番禺錦繡香江花園會所召開。出席本次會議的股東及授權代表共10人，代表股份68，466，980股，占公司總股本的38.93%，其中：非流通股股東代表1人，代表股份68，370，000股，流通股股東及授權代表9人，代表股份96，980股。會議由公司董事長翟美卿女士主持，公司部分董事、監事及高管人員出席了會議，符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定。

　　二、議案審議情況：

　　經大會審議，以記名投票表決方式，通過如下決議：

　　1、審議通過了2004年度董事會工作報告

　　表決結果：同意68，466，980股，占出席會議股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權。其中非流通股股東68，370，000股同意，占出席會議股東所持表決權的99.86%，0股反對，0股棄權；流通股股東96，980股同意，占出席會議股東所持表決權的0.14%，0股反對，0股棄權。

　　2、審議通過了2004年度監事會工作報告

　　表決結果：同意68，466，980股，占出席會議股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權。其中非流通股股東68，370，000股同意，占出席會議股東所持表決權的99.86%，0股反對，0股棄權；流通股股東96，980股同意，占出席會議股東所持表決權的0.14%，0股反對，0股棄權。

　　3、審議通過了2004年度財務決算報告

　　表決結果：同意68，466，980股，占出席會議股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權。其中非流通股股東68，370，000股同意，占出席會議股東所持表決權的99.86%，0股反對，0股棄權；流通股股東96，980股同意，占出席會議股東所持表決權的0.14%，0股反對，0股棄權。

　　4、審議通過了2004年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案

　　2004年度利潤不分配，資本公積金轉增股本預案為：以2004年末總股本17，589萬股為基數，向全體股東用資本公積金每10股轉增10股。

　　表決結果：同意68，466，980股，占出席會議股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權。其中非流通股股東68，370，000股同意，占出席會議股東所持表決權的99.86%，0股反對，0股棄權；流通股股東96，980股同意，占出席會議股東所持表決權的0.14%，0股反對，0股棄權。

　　5、審議通過了關于提請股東大會授權董事會投資權限的議案

　　表決結果：同意68，466，980股，占出席會議股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權。其中非流通股股東68，370，000股同意，占出席會議股東所持表決權的99.86%，0股反對，0股棄權；流通股股東96，980股同意，占出席會議股東所持表決權的0.14%，0股反對，0股棄權。

　　6、審議通過了關于修改公司章程的議案

　　表決結果：同意68，466，980股，占出席會議股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權。其中非流通股股東68，370，000股同意，占出席會議股東所持表決權的99.86%，0股反對，0股棄權；流通股股東96，980股同意，占出席會議股東所持表決權的0.14%，0股反對，0股棄權。

　　7、審議通過了關于續聘會計師事務所的議案

　　表決結果：同意68，466，980股，占出席會議股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權。其中非流通股股東68，370，000股同意，占出席會議股東所持表決權的99.86%，0股反對，0股棄權；流通股股東96，980股同意，占出席會議股東所持表決權的0.14%，0股反對，0股棄權。

　　8、審議通過了關于更換一名董事的議案

　　同意程瑤女士辭去公司第四屆董事會董事職務(68，466，980股同意，占出席會議股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權。其中非流通股股東68，370，000股同意，占出席會議股東所持表決權的99.86%，0股反對，0股棄權；流通股股東96，980股同意，占出席會議股東所持表決權的0.14%，0股反對，0股棄權)。

　　選舉林國春先生為公司第四屆董事會董事(68，466，980股同意，占出席會議股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權。其中非流通股股東68，370，000股同意，占出席會議股東所持表決權的99.86%，0股反對，0股棄權；流通股股東96，980股同意，占出席會議股東所持表決權的0.14%，0股反對，0股棄權)。

　　以上有關議案的詳細內容請見2005年2月4日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》的相關公告，或上海證券交易所網站( w w w.ss e. c o m. c n)。

　　三、律師見證情況：

　　本次股東大會由廣東晟典律師事務所許志剛律師出具法律意見書。根據法律意見書，本次股東大會的召集、召開程序和出席會議的人員資格以及表決程序均符合有關法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會形成的決議合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師出具的法律意見書。

　　山東香江控股股份有限公司

　　2005年3月9日上海證券報