山西焦化2004年度股東大會決議公告

　　重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山西焦化(資訊 行情 論壇)股份有限公司第十八次股東大會暨2004年度股東大會于2005年3月9日在本公司召開，出席會議的股東69人，其中非流通股股東1人，為山西焦化集團有限公司，流通股股東68人。本次出席會議的股東代表股份127331590股，占公司股份總數 的62.77%，符合《中華人民共和國公司法》和《山西焦化股份有限公司章程》的有關規定。山西恒一律師事務所律師出席了本次大會，并出具了法律意見書。本次大會由公司董事會進行召集，由潘得國董事長主持，會議經過充分討論，采用記名投票表決方式，審議形成了以下決議：

　　一、《2004年度董事會工作報告》

　　同意127331590股，占實際參會有表決權股份總數的100%；不同意0股，棄權0股。詳細情況為：

　　非流通股股東山西焦化集團有限公司同意118350000股，占實際參會有表決權股份總數的92.95%。

　　流通股股東同意8981590股，占實際參會有表決權股份總數的7.05%；不同意0股，棄權0股。

　　二、《2004年度監事會工作報告》

　　同意127331590股，占實際參會有表決權股份總數的100%；不同意0股，棄權0股。詳細情況為：

　　非流通股股東山西焦化集團有限公司同意118350000股，占實際參會有表決權股份總數的92.95%。

　　流通股股東同意8981590股，占實際參會有表決權股份總數的7.05%；不同意0股，棄權0股。

　　三、《2004年度財務決算報告》

　　同意127331590股，占實際參會有表決權股份總數的100%；不同意0股，棄權0股。詳細情況為：

　　非流通股股東山西焦化集團有限公司同意118350000股，占實際參會有表決權股份總數的92.95%。

　　流通股股東同意8981590股，占實際參會有表決權股份總數的7.05%；不同意0股，棄權0股。

　　四、《2004年度利潤分配預案》

　　同意127331590股，占實際參會有表決權股份總數的100%；不同意0股，棄權0股。詳細情況為：

　　非流通股股東山西焦化集團有限公司同意118350000股，占實際參會有表決權股份總數的92.95%。

　　流通股股東同意8981590股，占實際參會有表決權股份總數的7.05%；不同意0股，棄權0股。

　　五、《關于修改山西焦化股份有限公司章程的議案》

　　同意127331590股，占實際參會有表決權股份總數的100%；不同意0股，棄權0股。詳細情況為：

　　非流通股股東山西焦化集團有限公司同意118350000股，占實際參會有表決權股份總數的92.95%。

　　流通股股東同意8981590股，占實際參會有表決權股份總數的7.05%；不同意0股，棄權0股。

　　六、《關于續聘山西天元會計師事務所為公司審計機構的議案》

　　同意127331590股，占實際參會有表決權股份總數的100%；不同意0股，棄權0股。詳細情況為：

　　非流通股股東山西焦化集團有限公司同意118350000股，占實際參會有表決權股份總數的92.95%。

　　流通股股東同意8981590股，占實際參會有表決權股份總數的7.05%；不同意0股，棄權0股。

　　山西恒一律師事務所對本次股東大會出具了法律意見書，認為：公司2004年度股東大會的召集及召開程序，出席會議人員的資格和會議的表決程序符合相關法律和《公司章程》的規定。

　　特此公告。山西焦化股份有限公司董事會二 O O五年三月九日上海證券報