廈門汽車召開2004年度股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廈門汽車(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第十八次會議于2005年3月8日在本公司會議室召開。會議由葉天捷董事長召集并主持，會議通知于2005年2月25日以書面形式發(fā)出。會議應到董事10人，實到董事10人。監(jiān)事會成員及公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務 總監(jiān)、董事會秘書列席了會議。會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)的要求及本公司章程的規(guī)定。會議各項議案均以10票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過，決議如下：

　　一、審議通過公司2004年度總經(jīng)理工作報告。

　　二、審議通過公司2004年度董事會工作報告。

　　三、審議通過公司2004年度財務決算報告。

　　四、審議通過公司2004年度利潤分配預案。

　　根據(jù)公司2004年度財務決算報告，公司2004年度實現(xiàn)凈利潤7，582.44萬元，按財務制度規(guī)定扣除下屬的中外合資企業(yè)提取職工獎勵及福利金847.03萬元后尚余6，735.41萬元，按順序提取10%法定公積金673.54萬元，提取10%法定公益金673.54萬元，提取10%任意公積金673.54萬元，計2，020.62萬元，余4，714.79萬元。加上年初未分配利潤8，429.77萬元，扣除2004年度內(nèi)派送的紅利1，969.73萬元，至此本年度可供分配利潤為11，174.83萬元。

　　董事會提議公司2004年度利潤分配預案為：按截止2004年12月31日公司現(xiàn)有股份數(shù)151，517，592股，每10股派1.50元紅利(含稅)計2，272.76萬元，剩余8，902.06萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

　　本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　以上利潤分配預案將提交股東大會審議批準后實施。

　　五、審議通過公司2004年度報告(全文及摘要)。

　　六、審議通過關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的提案，同意繼續(xù)聘請廈門天健華天有限責任會計師事務所為本公司進行2005年度會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證及其他相關(guān)的咨詢服務業(yè)務，聘期一年，其報酬授權(quán)董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定決定，并在年度報告中予以披露。

　　七、審議通過關(guān)于提名第四屆董事會董事候選人的議案，提名楊景成先生為本公司第四屆董事會候選人，提交2004年度股東大會增補選舉產(chǎn)生。(楊景成先生簡歷附后)

　　八、審議通過關(guān)于變更公司名稱及股票簡稱的議案，建議改變公司名稱為“廈門金龍汽車股份有限公司”，同時對章程第四條作相應修改；在新名稱注冊登記后申請變更股票簡稱為“金龍汽車”。

　　章程第四條原為：

　　第四條 公司注冊名稱：廈門汽車股份有限公司

　　XIAMEN MOTOR CO.，LTD.

　　建議修改為：

　　第四條 公司注冊名稱：廈門金龍汽車股份有限公司

　　Xiamen King Long Motor Co.，Ltd.

　　本項決議尚需經(jīng)股東大會審議批準。

　　九、審議通過關(guān)于對廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司增資的議案，決定根據(jù)本公司持股50%的子公司金龍聯(lián)合公司董事會的決議，按持股比例對金龍聯(lián)合公司增資人民幣5，000萬元，用于金龍聯(lián)合公司新廠建設、易地搬遷技改項目，該項資金來源為本公司自有資金。

　　金龍聯(lián)合公司易地搬遷技改項目選址于灌南工業(yè)區(qū)，占地面積約25萬平方米，計劃于2005年底前竣工，設計產(chǎn)能為年產(chǎn)6000臺大、中型客車。項目總投資2.67億元，資金來源為股東增資和企業(yè)自籌，擬分兩期投資，第一期股東增資1億元，由三方股東按股權(quán)比例進行增資。

　　本項決議尚需經(jīng)股東大會審議批準。

　　十、董事會定于2005年4月15日上午召開公司2004年度股東大會。具體安排如下：

　　(一)會議召集人：公司董事會

　　(二)會議時間：2005年4月15日(星期五)上午8：30，會期半天。

　　(三)會議地點：廈門市廈禾路820號帝豪大廈28層本公司第三會議室。

　　(四)會議召開方式：現(xiàn)場表決方式

　　(五)會議內(nèi)容：

　　1、審議公司2004年度董事會工作報告；

　　2、審議公司2004年度監(jiān)事會工作報告；

　　3、審議公司2004年度財務決算報告；

　　4、審議公司2004年度利潤分配預案；

　　5、審議公司2004年度報告(全文及摘要)；

　　6、審議關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案；

　　7、審議關(guān)于選舉增補第四屆董事會董事的議案；

　　8、審議關(guān)于變更公司名稱及股票簡稱的議案；

　　9、審議關(guān)于對廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司增資的議案。

　　(六)出席會議對象：

　　1、2005年4月8日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股份的全體股東均可出席會議。因故不能出席會議的股東，可以委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決(授權(quán)委托書附后)，該代理人不必是公司的股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(七)出席會議登記辦法

　　凡符合條件的股東請于2005年4月13-14日上午8：30至下午5：30，或4月15日上午8：00至8：30，持股東帳戶卡及個人身份證或單位介紹信，到本公司董秘室辦理登記手續(xù)(代理人須持授權(quán)委托書)，也可以用信函、傳真或電話登記。

　　(八)參加會議的股東住宿及交通費自理。

　　(九)聯(lián)系地址及電話

　　聯(lián)系地址：廈門市廈禾路820號帝豪大廈28層本公司董秘室

　　郵政編碼：361004

　　電話：0592-2962988轉(zhuǎn)815、851分機

　　傳真：0592-2960686

　　聯(lián)系人：駱沙波、楊建福

　　十一、審議通過關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案。根據(jù)公司總經(jīng)理孫建華先生的提名，董事會聘任葉彪先生為公司副總經(jīng)理。(葉彪先生簡歷附后)

　　十二、審議通過董事會對2004年度公司會計差錯更正的說明。(詳見公司關(guān)于會計差錯更正的公告)

　　特此公告。

　　廈門汽車股份有限公司董事會

　　2005年3月8日

　　附件1、董事候選人楊景成先生簡歷：

　　楊景成，男，1949年10月出生，會計師。曾任廈門輕工業(yè)局財務科副科長、廈門市財政局國管科副科長、廈門圓珠筆廠廠長、廈門罐頭廠廠長、廈門塑膠總廠廠長、廈門古龍進出口有限公司董事長、廈門古龍集團有限公司總經(jīng)理等職務。現(xiàn)任廈門國有資產(chǎn)投資公司副董事長，廈門古龍集團有限公司董事長、黨委書記。

　　附件2、副總經(jīng)理葉彪先生簡歷：

　　葉彪，男，1955年7月出生，大學文化，高級經(jīng)濟師，副譯審。曾任國家建材局成都建材工業(yè)設計研究院副院長、廈門汽車股份有限公司董事、辦公室主任。現(xiàn)任廈門汽車股份有限公司黨委副書記、監(jiān)事會召集人、工會主席，兼任廈門金龍房地產(chǎn)公司董事長、廈門雅迅網(wǎng)絡股份有限公司副董事長等職務。2005年3月8日四屆七次監(jiān)事會后，葉彪先生已辭去本公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事職務。

　　附件3：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)，代表我單位(個人)出席廈門汽車股份有限公司2004年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人名稱：

　　委托人(個人)身份證號碼：

　　委托人股票帳戶卡號碼：

　　委托人持有股數(shù)：

　　受托人姓名：

　　受托人身份號碼：

　　委托人簽字：

　　(單位委托人加蓋公章)

　　委托日期：上海證券報