*ST豐華(600615)2004年年度股東大會決議公告

　　重要提示：

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　2、本次會議沒有新增臨時提案提交大會審議和表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海豐華(集團)股份有限公司2004年年度股東大會于2005年3月9日下午14點在上海豐華賓館會議室舉行，會議由董事會召集，董事長李杰先生主持。出席會議的股東及股東代理人共15人，代表股份51461001股，占公司總股本150416406股的34.2123%；其中流通股股東及授權代理人9人，代表股份90243股，占公司流通股股份46500480股的0.19%。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、議案審議情況

　　本次股東大會經現場投票表決通過如下議案：

　　1、公司2004年董事會工作報告

　　同意的股權數為51459000股，占出席會議有表決權股數的99.9961%；反對的股數為2001股，占出席會議有表決權股數的0.0039%；棄權的股數為0股。其中流通股股東同意的股權數為88242股，占出席會議有表決權流通股股數的97.78%；反對的流通股股數為2001股，占出席會議有表決權股數的2.22%；棄權的流通股股數為0股。

　　2、公司2004年監事會工作報告

　　同意的股權數為51459000股，占出席會議有表決權股數的99.9961%；反對的股數為2001股，占出席會議有表決權股數的0.0039%；棄權的股數為0股。其中流通股股東同意的股權數為88242股，占出席會議有表決權流通股股數的97.78%；反對的流通股股數為2001股，占出席會議有表決權股數的2.22%；棄權的流通股股數為0股。

　　3、公司2004年財務決算報告

　　同意的股權數51459000股，占出席會議有表決權股數的99.9961%；反對的股數為2001股，占出席會議有表決權股數的0.0039%，棄權的股數為0股。其中流通股股東同意的股權數為88242股，占出席會議有表決權流通股股數的97.78%；反對的流通股股數為2001股，占出席會議有表決權股數的2.22%；棄權的流通股股數為0股。

　　4、2004年公司不分配、不轉增股本的利潤分配方案的議案

　　經上海立信長江會計師事務所有限公司審計，2004年公司實現凈利潤4，893，269.48元，加上年初未分配利潤-282，868，609.06元，本年度實際可供分配利潤-277，975，339.58元。鑒于公司報告期內雖然實現扭虧為盈，但公司的未分配利潤仍為負數，經研究，公司董事會提出2004年度公司不進行利潤分配的方案，同時也不進行資本公積金轉增股本。

　　同意的股權數為51424901股，占出席會議有表決權股數的99.9298%；反對的股數為36100股，占出席會議有表決權股數的0.0702%；棄權的股數為0股。其中流通股股東同意的股權數為54143股，占出席會議有表決權流通股股數的60%；反對的流通股股數為36100股，占出席會議有表決權流通股股數的40%；棄權的流通股股數為0股。

　　5、關于增補董事的議案

　　(1)同意增補吳欣先生為公司董事的股權數為51438000股，占出席會議有表決權股數的99.9553%；反對的股數為2001股，占出席會議有表決權股數的0.0039%；棄權的股數為21000股，占出席會議有表決權股數的0.0408%。其中流通股股東同意的股權數為67242股，占出席會議有表決權流通股股數的74.51%；反對的流通股股數為2001股，占出席會議有表決權流通股股數的2.2%；棄權的流通股股數為21000股，占出席會議有表決權流通股股數的23.27%；

　　(2)同意增補張瑞萍女士為公司董事的股權數為51438000股，占出席會議有表決權股數的99.9553%；反對的股數為2001股，占出席會議有表決權股數的0.0039%；棄權的股數為21000股，占出席會議有表決權股數的0.0408%；其中流通股股東同意的股權數為67242股，占出席會議有表決權流通股股數的74.51%；反對的流通股股數為2001股，占出席會議有表決權流通股股數的2.2%；棄權的流通股股數為21000股，占出席會議有表決權流通股股數的23.27%；

　　(3)同意增補張春云女士為公司董事的股權數為51438000股，占出席會議有表決權股數的99.9553%；反對的股數為2001股，占出席會議有表決權股數的0.0039%；棄權的股數為21000股，占出席會議有表決權股數的0.0408%。其中流通股股東同意的股權數為67242股，占出席會議有表決權流通股股數的74.51%；反對的流通股股數為2001股，占出席會議有表決權流通股股數的2.2%；棄權的流通股股數為21000股，占出席會議有表決權流通股股數的23.27%。

　　6、關于公司董事和獨立董事工作津貼的議案

　　同意的股權數為51459000股，占出席會議有表決權股數的99.9961%；反對的股數為2001股；占出席會議有表決權股數的0.0039%；棄權的股數為0股。其中流通股股東同意的股權數為88242股，占出席會議有表決權流通股股數的97.78%；反對的流通股股數為2001股，占出席會議有表決權流通股股數的2.22%；棄權的流通股股數為0股。

　　7、關于修改《公司章程》并調整相應議事規則的議案

　　(1)同意關于修改《公司章程》的議案的股權數為51438000股，占出席會議有表決權股數的99.9553%；反對的股數為2001股，占出席會議有表決權股數的0.0039%；棄權的股數為21000股，占出席會議有表決權股數的0.0408%。其中流通股股東同意的股權數為67242股，占出席會議有表決權流通股股數的74.51%；反對的流通股股數為2001股，占出席會議有表決權流通股股數的2.22%；棄權的流通股股數為21000股，占出席會議有表決權流通股股數的23.27%。

　　(2)同意關于相應調整《股東大會議事規則》的議案的股權數為51438000股，占出席會議有表決權股數的99.9553%；反對的股數為2001股;占出席會議有表決權股數的0.0039%；棄權的股數為21000股，占出席會議有表決權股數的0.0408%。其中流通股股東同意的股權數為67242股，占出席會議有表決權流通股股數的74.51%；反對的流通股股數為2001股，占出席會議有表決權流通股股數的2.22%；棄權的流通股股數為21000股，占出席會議有表決權流通股股數的23.27%。

　　(3)同意關于相應調整《董事會議事規則》的議案的股權數為51438000股，占出席會議有表決權股數的99.9553%；反對的股數為2001股，占出席會議有表決權股數的0.0039%；棄權的股數為21000股，占出席會議有表決權股數的0.0408%。其中流通股股東同意的股權數為67242股，占出席會議有表決權流通股股數的74.51%；反對的流通股股數為2001股，占出席會議有表決權流通股股數的2.22%；棄權的流通股股數為21000股，占出席會議有表決權流通股股數的23.27%。

　　(4)同意關于相應調整《監事會議事規則》的議案的股權數為51438000股，占出席會議有表決權股數的99.9553%；反對的股數為2001股，占出席會議有表決權股數的0.0039%；棄權的股數為21000股，占出席會議有表決權股數的0.0408%。其中流通股股東同意的股權數為67242股，占出席會議有表決權流通股股數的74.51%；反對的流通股股數為2001股，占出席會議有表決權流通股股數的2.22%；棄權的流通股股數為21000股，占出席會議有表決權流通股股數的23.27%。

　　(5)同意關于相應調整《獨立董事工作細則》的議案的股權數為51438000股，占出席會議有表決權股數的99.9553%；反對的股數為2001股，占出席會議有表決權股數的0.0039%；棄權的股數為21000股，占出席會議有表決權股數的0.0408%。其中流通股股東同意的股權數為67242股，占出席會議有表決權流通股股數的74.51%；反對的流通股股數為2001股，占出席會議有表決權流通股股數的2.22%；棄權的流通股股數為21000股，占出席會議有表決權流通股股數的23.27%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由國浩律師(集團)上海事務所指派倪俊驥律師對會議予以見證并出具了《法律意見書》，認為大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等均符合法律、法規及《公司章程》的規定，合法、有效。各項議案審議通過的表決票數、表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　特此公告

　　上海豐華(集團)股份有限公司董事會

　　2005年3月10日上海證券報