皖通高速第三屆十四次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　茲公告本公司于二OO五年三月四日(星期五)上午9：00在合肥市長江西路669號本第三屆十四次董事會，應到董事9人，實到9人，監事會成員和高級管理人員列席了會議，會議由王水董事長主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以 下事項：

　　一、批準《關于安徽高界高速公路有限責任公司的股權轉讓/收購合同書》的條件和條款，并授權本公司任何一位董事代表本公司與總公司簽署其認為因進行上述事宜合理地與其有關且合乎本公司利益的所必需之一切文件及辦理有關手續，以及作出其認為必需、應當或適當的修訂、修改和增訂；

　　二、授權董事會秘書謝新宇先生代表本公司發出有關報章公告及股東大會通告；

　　三、批準采用收益現值法進行資產評估；批準并采納高界高速公路［交通收費預測研究報告］、［營運及養護費用報告］和［估值報告］及有關報告的摘要函件；采用［估值報告］中使用的折線率等重要評估參數、預期各年度收益等重要評估依據；

　　四、董事會授權董事會秘書謝新宇先生及百富勤公司準備致股東通函并安排印刷；

　　五、批準、確實和追認以下委聘，并對委聘的程序、獲聘機構的工作能力、獨立性及評估結論的合理性予以同意：

　　1、 B N P法國巴黎百富勤融資有限公司為本公司的財務顧問；

　　2、華德信亞洲有限公司為本公司獨立董事委員會的獨立財務顧問；

　　3、美國評值有限公司為本公司的業務估值顧問；

　　4、偉信顧問集團有限公司為本公司的交通顧問；

　　5、安徽高速律師事務所和何耀棣律師事務所分別為本公司的境內和香港法律顧問。

　　以上委聘僅限于本次關聯交易事項。

　　本公司董事王水、李云貴、屠筱北等在總公司擔任職務，屬本項關聯交易的利害關系人，已按《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定對上述五個議案均回避表決。

　　特此公告。

　　安徽皖通(行情 論壇)高速(資訊 行情 論壇)公路股份有限公司董事會二 O O五年三月四日上海證券報