棲霞建設(shè)(600533)股東大會決議公告

　　南京棲霞建設(shè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月8日召開2004年度股東大會，會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過如下決議：

　　一、通過2004年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案。

　　二、通過2005年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案。

　　三、通過2004年年度報告及其摘要。

　　四、通過關(guān)于前次募集資金使用情況的說明。

　　五、通過公司增發(fā)新股發(fā)行方案的議案。

　　六、通過增發(fā)新股募集資金計劃投資項目可行性的議案。

　　七、通過本次增發(fā)完成后新老股東共享公司滾存利潤的議案。

　　八、通過預計2005年日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　九、通過修改公司章程的議案。