山鷹紙業(yè)、山鷹轉(zhuǎn)債股東大會(huì)決議公告

　　一、通過(guò)2004年度利潤(rùn)分配方案：每股派0.10元(含稅)，由于公司存在可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股的情況，因此派發(fā)現(xiàn)金紅利總股本數(shù)以派發(fā)時(shí)股權(quán)登記日的總股本數(shù)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)2004年年度報(bào)告及其摘要。

　　三、通過(guò)公司章程(修正案)。

　　四、續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)。