*ST珠峰2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　一、會議召開和出席情況

　　西藏珠峰工業股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年3月8日上午10點在成都市西南航空港錦華路一段2號公司三樓會議室召開，出席本次會議的股東及股東代表6人，代表股份108，333，333股，占公司總股本的68.42%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議由董事長旦增先生主持，公司部份董事、監事及高級管理人員列席了會議，經會議審議并逐項表決通過了如下議案：

　　二、提案審議情況

　　以記名方式審議表決如下：

　　1、《關于公司董事會延期換屆的議案》

　　同意票108，333，333股，占出席股東代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。

　　2、《關于更換董事的議案》

　　選舉陳汛橋先生為公司董事，同意票108，333，333股，占出席股東代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。

　　選舉丁宇峰先生為公司董事，同意票108，333，333股，占出席股東代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。

　　三、律師見證情況

　　四川康維律師事務所樊斌律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他規范文件的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序合法有效，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、出席董事簽名的股東大會會議記錄及股東大會決議。

　　2、四川康維律師事務所出具的法律意見書。

　　請投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告

　　西藏珠峰工業股份有限公司

　　二00五年三月八日上海證券報