九龍電力(600292)關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　預計2005年公司與重慶市電力公司之間的購售電關聯交易發電量在28.29億千瓦時至 30.06億千瓦時之間。根據國家有關政策和公司生產經營實際情況，公司生產的電能產品只能銷售給經營電網的重慶市電力公司，該關聯交易是公司主營業務收入的主要來源。

　　預計2005年公司控股子公司重慶白鶴電力有限責任公司(以下簡稱“白鶴電力公司”)與中國電力投資集團公司發電運行分公司之間的生產運行維護委托關聯交易金額為人民幣2109萬元左右。該關聯交易有利于白鶴電力公司1號機組的安全、經濟、穩定運行。

　　以上事項已經公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，關聯董事在表決時進行了回避。

　　一、關聯交易概述

　　1、根據國家有關政策和公司生產經營的實際情況，公司生產的電能產品只能銷售給經營電網的重慶市電力公司，故2005年公司仍將持續與公司第一大股東重慶市電力公司之間的購售電關聯交易。

　　由于公司第一大股東重慶市電力公司與公司實際控制人之間的股權劃撥尚未過戶，故該交易仍為關聯交易。

　　2、由于發電機組生產運行的連續性特點，2005年公司控股子公司白鶴電力有限責任公司與中國電力投資集團公司發電運行分公司之間的生產運行維護委托關聯交易將持續進行。

　　由于中國電力投資集團公司發電運行分公司是中國電力投資集團公司的專業分公司，而中國電力投資集團公司是本公司實際控制人，白鶴電力公司是本公司持股60%的控股子公司，故該交易為關聯交易。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，公司應預計公司日常關聯交易金額并進行披露。

　　二、關聯方介紹

　　重慶市電力公司注冊資本138，300萬元，法定代表人：陳峰。經營范圍為：國有資產經營，電力項目引資投資，電力工程設計、施工、修造、監理、承包。電力、熱力生產，購銷，電網經營，電力設備及物資，煤，柴油購銷，物資供銷業，電力行業科技開發及技術咨詢，汽車修理(甲級)，房地產開發。電力技術咨詢、培訓。

　　中國電力投資集團公司發電運行分公司是中國電力投資集團公司的專業分公司，注冊資本：人民幣500萬元，負責人：劉立新。經營范圍：企業管理咨詢、技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術培訓等。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　1、2004年公司所屬機組發電量為20.16億千瓦時。預計2005年公司所屬機組發電量在28.29億千瓦時至30.06億千瓦時之間。

　　2、由于2004年白鶴電力公司與運行管理分公司所簽署的委托合同金額為2109萬元，合同期限是從2004年7月至2005年6月，故2004年7--12月該交易發生金額為1055萬元。預計2005年該交易金額仍為2109萬元左右。

　　四、關聯交易的主要內容和定價政策

　　1、購售電關聯交易的主要內容是公司將生產的電能產品銷售給經營電網的重慶市電力公司。該交易定價原則為國家定價和市場協商價相結合。

　　2、白鶴電力公司將其所屬的1號機組的生產運行維護委托給中國電力投資集團公司發電運行分公司，該交易定價依據為國家電力公司《火力發電廠勞動定員標準》及調查的電力系統內平均職工收入水平等。

　　五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　1、根據國家有關政策和公司生產經營實際情況，公司生產的電能產品只能銷售給經營電網的重慶市電力公司，故購售電關聯交易是公司主營業務收入的主要來源。

　　2、生產運行維護關聯交易有利于白鶴電力公司1號機組安全、經濟、穩定運行。

　　六、獨立董事意見

　　購售電關聯交易是公司主營業務收入的主要來源，生產運行維護關聯交易系發電機組生產運行的連續性特點的要求，有利于白鶴電力公司1號機組安全、經濟、穩定運行。上述兩項關聯交易內容合法有效、定價公允合理，不存在損害公司及其他非關聯股東特別是中、小股東利益的情況。

　　七、備查文件

　　1、董事會決議

　　2、獨立董事意見

　　特此公告。

　　重慶九龍電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會

　　2005年3月9日上海證券報